El FBI detuvo y acusó ayer a Rikesh Thapa, cofundador de la plataforma de venta de entradas y marketplace NFT, BlockParty, de robar un millón de dólares en efectivo y criptomonedas de la empresa para derrochar en artículos de lujo.
Según el comunicado del Departamento de Justicia, el californiano de 28 años cofundó la plataforma NFT en 2017 y también actuó como Director de Tecnología (CTO) en ese momento. Sin embargo, abandonó la empresa en 2019 tras no devolver un millón de dólares en fondos de la compañía que acordó mantener en su cuenta bancaria mientras BlockParty buscaba otro banco.
Además, aseguran que Thapa robó el dinero del negocio para «custodiarlo» en caso de que su banco principal decidiera dejar de hacer negocios con firmas de criptodivisas.
Rikesh Thapa se Dedicó a Derrochar los Fondos de BlockParty
Después de gastar el dinero en discotecas, viajes, ropa y otros gastos personales en lugar de para lo que estaba destinado, Thapa fue detenido en el sur de California el miércoles y fue acusado de un cargo de fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
Según el fiscal federal Damian Williams, Rikesh Thapa supuestamente traicionó la confianza de su empresa BlockParty, ya que estaba a cargo de la custodia de grandes sumas de dinero.
«Él (Thapa) hizo todo lo posible para encubrir sus fraudes, pero, gracias a la dedicada labor de esta oficina y de nuestros colaboradores en la aplicación de la ley, ahora tendrá que responder por sus delitos», afirma Williams.
El acusado robó y defraudó repetidamente a la empresa de la víctima (Blockparty), de la que era cofundador, según el Subdirector del FBI Michael J. Driscoll, con el fin de financiar un fastuoso estilo de vida personal.
Junto con la falsificación y eliminación de registros, Thapa también borró la cuenta de correo electrónico del CEO de Blockparty en un esfuerzo por ocultar su fechoría.
Además, entre diciembre de 2017 y septiembre de 2019, Thapa supuestamente utilizó su poder sobre las tenencias de criptomonedas de BlockParty para malversar al menos 10 Bitcoin (BTC) de la compañía. Los fiscales citaron un incidente en agosto de 2018 en el que el acusado desvió al menos uno de los bitcoins de Blockparty para su propio beneficio, vendiendo la moneda por aproximadamente $ 6,500 y depositando las ganancias en su cuenta.
Sin embargo, el director adjunto del FBI reitera que la agencia continuará trabajando para garantizar que lleven ante la justicia a las personas dispuestas a estafar y robar a empresas privadas a través del sistema de justicia penal.
