Las autoridades estadounidenses han detenido a un antiguo gestor de productos de Coinbase Global Inc. bajo la sospecha de haber filtrado información confidencial para ayudar a su hermano y a un amigo a comprar tokens justo antes de que coticen en la criptomoneda.
El Departamento de Justicia se refirió a las acusaciones como relacionadas con la «primera trama de uso de información privilegiada sobre criptomonedas».
ISHAN WAHI tenía un conocimiento detallado y previo de los criptoactivos que Coinbase planeaba listar, así como el momento de los anuncios públicos sobre esas listas, mientras trabajaba para la conocida bolsa de criptomonedas. Según el gobierno, Nikhil Wahi y Ramini negociaron docenas de tokens para obtener un beneficio de más de un millón de dólares entre al menos junio de 2021 y abril de 2022.
Poco antes de que Coinbase anunciara públicamente que estaba listando o considerando listar estos criptomonedas en sus Exchanges, NIKHIL WAHI, RAMANI e ISHAN WAHI compraron criptomonedas después de recibir consejos de ISHAN WAHI. Después de los anuncios de cotización pública de Coinbase, venderán los criptomonedas para obtener un beneficio considerable.
Según el informe, NIKHIL WAHI y RAMANI generaron ganancias realizadas y no realizadas por un total de al menos 1,5 millones de dólares como resultado del esquema de información privilegiada.
Una conocida cuenta de criptomonedas en Twitter tuiteó el 12 de abril de 2022 sobre una billetera de blockchain de Ethereum «que compró cientos de miles de dólares de tokens que aparecían exclusivamente en la publicación de la lista de activos de Coinbase unas 24 horas antes de que se publicara«, poco después de que RAMANI negociara antes del anuncio de la lista de Coinbase del 11 de abril. El tuit del 12 de abril se refería al comercio del que era responsable RAMANI.
«Web3 no es una zona libre de leyes»
Los cargos de ayer, según el fiscal Damian Williams, sirven como un recordatorio más de que Web3 no es una zona libre de la ley.
Afirmó haber anunciado el primer caso de uso de información privilegiada relacionado con NFTs justo el mes pasado y el primer caso de uso de información privilegiada relacionado con los mercados de criptomonedas justo ayer. Dijo;
«Nuestro mensaje con estos cargos es claro: el fraude es un fraude, ya sea que ocurra en el blockchain o en Wall Street. Y el Distrito Sur de Nueva York seguirá siendo implacable en llevar a los defraudadores ante la justicia, dondequiera que los encontremos.»
Coinbase comienza la investigación
El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, declaró en una entrada del blog oficial que la firma ya había comenzado a investigar la situación y que cualquier empleado que filtrara información sensible de la compañía sería despedido inmediatamente y posiblemente se enfrentaría a cargos criminales.
«Una vez más, tenemos tolerancia cero para este tipo de mala conducta y no dudaremos en tomar medidas contra cualquier empleado cuando encontremos una mala acción«, dijo.
