Los fiscales de Nueva York han detenido en Puerto Rico al operador de criptomonedas Avraham Eisenberg y le han acusado de fraude por manipular el exchange Mango Markets y robar 110 millones de dólares.
Esto ocurrió en octubre, cuando fue capaz de manipular los precios de las garantías con el fin de retirar tokens del proyecto defi de Mango Markets, lo que resultó en una pérdida de 116 millones de dólares para el mismo.
Poco después del suceso, a mediados de octubre, el autodenominado teórico del juego reveló su participación en el vaciado de la tesorería de Mango Markets y se justificó afirmando que el saqueo de la plataforma fue todo legal. Luego describió su comportamiento como una «estrategia de trading altamente rentable«.
Esto ha llevado a los agentes del sector a pedir más claridad legislativa para poner fin a esta práctica, que corre el peligro de socavar aún más la confianza de los inversores mientras el sector del blockchain se enfrenta a una grave caída del mercado.
Sin embargo, Avraham Eisenberg podría ser el primer estadounidense acusado de manipular una plataforma de negociación de finanzas descentralizadas (DeFi).
El Explotador de Mango Markets se Enfrenta a Dos Cargos
El acusado está acusado de utilizar dos cuentas de Mango Markets bajo su control para influir en el precio de los swaps perpetuos de Mango, futuros que permiten a los operadores mantener posiciones abiertas, según una denuncia federal que se desprecintó el martes.
En las 22 Mag. 10337, Eisenberg está acusado de dos delitos. El primer cargo es por fraude de materias primas, mientras que el segundo es por manipulación de materias primas, ya que «deliberadamente y a sabiendas» participó en un plan que implicaba la «manipulación intencionada y artificial» del precio de los futuros perpetuos en Mango Markets.
Tras la operación, Eisenberg habló con Mango Markets y acordó devolver 67 millones de dólares a la DAO que la rige. Mango DAO pretendía entonces devolver los fondos a las víctimas del saqueo.
«Los miembros de Mango DAO y Mango Markets no recibieron el resto de las criptomonedas que habían sido sustraídas, que ascendía a aproximadamente 40 millones de dólares en diferentes criptomonedas», dicen los cargos judiciales.
En la presentación judicial, Brandon Racz, un agente especial del FBI, también declaró que el 12 de octubre de 2022 o alrededor de esa fecha -el día siguiente al Esquema de Manipulación del Mercado- Avraham Eizenberg, el acusado, huyó de los Estados Unidos a Israel en un intento de evadir el arresto por parte de las fuerzas del orden inmediatamente después del Esquema de Manipulación del Mercado.
