Uno de los principales intercambios de criptomonedas Kraken ha revelado su informe de Transparencia 2018 preparado por el equipo de Cumplimiento de la compañía. El intercambio ha recibido un total de 475 solicitudes de aplicación de la ley en 2018.
Los Estados Unidos en la vanguardia
Kraken compartió una infografía, mostrando el número total de solicitudes de cumplimiento de la ley que ha recibido a lo largo de los años.
Eche un vistazo al Informe de transparencia de 2018 de nuestro equipo de Cumplimiento. Puede ver por qué muchas empresas optan por bloquear a los usuarios de EE. UU. El costo de manejar las citaciones (independientemente de las licencias) se está convirtiendo rápidamente en una barrera de entrada. Consultas hasta 3x año. pic.twitter.com/YbyLEqhOUf
– Kraken Exchange (@krakenfx) 5 de enero de 2019
Según el informe, el número de solicitudes recibidas en 2018 es casi un 300% más alto que en 2017 (160). Las autoridades emiten la mayoría de las solicitudes (315) dentro de los Estados Unidos. El segundo es el Reino Unido con 61, seguido de Alemania con 34 y Francia con 20.
Turnarse
La infografía también revela otro hecho bastante alarmante. Solo en los Estados Unidos, un total de 11 autoridades están haciendo todo lo posible para hacer cumplir sus leyes en el mercado de la criptomoneda.
Esto se traduce en una creciente presión no solo en los intercambios de criptomonedas sino también en los usuarios, ya que los costos crecientes de administrar un negocio de criptomonedas finalmente tendrán su efecto.
Mayor escrutinio del FBI
El FBI se encuentra entre las autoridades que están encabezando las listas de Kraken en las citaciones recibidas.
Parece que la Oficina está incrementando su escrutinio hacia la industria. En junio, Bloomberg informó que tiene 130 investigaciones relacionadas con criptomonedas.
Sin embargo, un agente de supervisión especial de la Oficina Kyle Armstrong destacó que su número es relativamente pequeño, en comparación con otros campos:
"Hay miles de casos en la oficina, por lo que es una pequeña astilla en este momento".
.
