Según un juez federal, el Departamento de Justicia ha presentado su primer caso penal relacionado con el supuesto uso de criptomonedas para evadir las sanciones económicas de Estados Unidos.
El juez escribió: «Primera cuestión: ¿la moneda virtual no es rastreable? INCORRECTO … Segunda cuestión: ¿las sanciones no se aplican a la moneda virtual? ERROR».
Los federales han atrapado a alguien que intentaba eludir las sanciones utilizando criptomonedas
El juez de primera instancia Zia M. Faruqui de Washington, D.C., explicó por qué aprobó una denuncia penal del Departamento de Justicia contra un ciudadano estadounidense acusado de enviar más de 10 millones de dólares en bitcoin a un Exchange de moneda virtual en uno de los países sancionados por el gobierno de Estados Unidos: Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria o Rusia, en un memorando de nueve páginas.
Esencialmente, el acusado utilizó una dirección de Internet en Estados Unidos para conspirar para operar el sistema de pagos y remesas, que incluía la formación de una empresa de fachada con sede en Estados Unidos para ayudar en la compra de dominios, el uso de cuentas financieras de Estados Unidos para ayudarla y a sus clientes, y el envío de bitcoin a sus cuentas asociadas, según el tribunal.
En su decisión, el juez desestimó la reputación de la criptomoneda de proporcionar anonimato a los usuarios. Mientras que algunos expertos legales argumentan que las monedas virtuales como Bitcoin y Ethereum están exentas de las sanciones de EE.UU. porque se crean y se mueven fuera del sistema financiero tradicional, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro tomó recientemente medidas que obligan a los tribunales federales a dictaminar lo contrario.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. es la encargada de administrar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales contra países y regímenes extranjeros seleccionados, terroristas, narcotraficantes internacionales y aquellos implicados en otras actividades fraudulentas basadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de EE.UU.
La OFAC también administra una serie de programas de sanciones diferentes en relación con el caso. Las sanciones pueden ser amplias o limitadas, y se basan en la congelación de activos y las restricciones comerciales para alcanzar los objetivos de política exterior y seguridad nacional.
Sin una licencia de la OFAC, muchos regímenes de sanciones, incluido el que nos ocupa, prohíben la importación, exportación y reexportación directa e indirecta de bienes, servicios y tecnología.
El dictamen también señalaba que las personas o entidades no estadounidenses también son responsables de las violaciones de las sanciones si hacen que una persona o entidad estadounidense infrinja la normativa de la OFAC.
