Un ex gerente de producto de Coinbase Global Inc. y su hermano se declararon no culpables el miércoles de los cargos de fraude financiero en lo que los fiscales estadounidenses calificaron como el primer caso de uso de información privilegiada en relación con los activos digitales, según un informe reciente de Reuters.
Ishan Wahi, un hombre de 32 años y ex gerente de productos del Exchange global de criptomonedas, fue detenido en Seattle el mes pasado bajo la sospecha de haber revelado información privada a su hermano Nikhil y a su conocido mutuo Sameer Ramani sobre los próximos anuncios de nuevos activos digitales que Coinbase pondrá a disposición para su negociación.
Ishan Wahi se declara inocente
Durante su comparecencia el miércoles ante la jueza de distrito Loretta Preska en el tribunal federal de Manhattan, Nikhil Wahi también se declaró no culpable de las acusaciones. Ramani, que también fue acusada, no se encuentra actualmente en ninguna parte.
Según la acusación, Nikhil Wahi y Ramani compraron los activos utilizando carteras de la blockchain de Ethereum y los intercambiaron al menos 14 veces antes de las revelaciones de Coinbase en junio de 2021 y abril de 2022. Los fiscales afirmaron además que, en la mayoría de los casos, las declaraciones condujeron a un aumento en el valor de los activos y generaron al menos 1,5 millones de dólares ilegalmente para los culpables.
Ishan Wahi también habría incumplido sus responsabilidades de confianza con Coinbase como parte de una conspiración de información privilegiada, según la petición del Departamento de Justicia.
El abogado solicita el sobreseimiento del caso
El abogado de Ishan Wahi, David Miller, argumentó que las acusaciones deberían ser desestimadas ya que el uso de información privilegiada requiere el uso de valores o materias primas, algo que no ocurrió en este caso. Además, Miller afirmó que Coinbase probaba las nuevas monedas antes de ponerlas en el mercado, lo que demostraba que los datos que se acusaba a su cliente de divulgar no eran privados.
Sin embargo, el fiscal Noah Solowiejczyk sostuvo que la información era secreta y que el caso estaba siendo procesado en línea con otros casos de fraude electrónico.
La fianza de los hermanos Wahi se fijó en un millón de dólares por persona. El 22 de marzo tendrán su siguiente comparecencia ante el tribunal, mientras que siguen teniendo denuncias civiles relacionadas con ellos por parte de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos.
