En los últimos dos años, las ofertas iniciales de monedas ( ICO ) han crecido en popularidad. Sin embargo, a medida que crecieron, los estafadores también los usaron como una forma de obtener ganancias, al proporcionar falsos ICO para recaudar millones de dólares antes de que salgan del mercado. A medida que la Oficina Federal de Investigaciones ( FBI ) de los Estados Unidos ha investigado más a fondo las acciones de estos criminales, han podido reducir algunos de los atributos que probablemente indican que el ICO es fraudulento.
Algunos de los temas que el FBI señaló que los inversores deberían buscar son:
- Fingiendo la experiencia profesional de sus directores y ejecutivos.
- Declarando erróneamente la tracción que el ICO ya ha ganado
- Bombastic promete rendimientos masivos con pequeñas inversiones simbólicas.
Hablando sobre esto último, el FBI comentó:
"Como cualquier producto de inversión, las tasas de rendimiento nunca pueden garantizarse y si suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea".
Cualquier persona que aspire a invertir en una ICO o en cualquier otra actividad de recaudación de fondos en la industria de la criptografía debe investigar y descubrir a las personas que están detrás del proyecto. Si la dirección física es difícil de encontrar, o la información de contacto no lleva a ninguna parte, puede ser una señal de que el ICO en sí tampoco va a ninguna parte. Otro aspecto importante es averiguar la ubicación en la que reside con el fin de aprender el ambiente regulatorio, asegurándose de que cumplan con las leyes locales.
El sistema BrokerCheck de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera se puede usar para verificar los detalles de la compañía, como las identidades del fundador y el estado de registro. Teniendo en cuenta que el reciente informe publicado por el FBI no es una lista exhaustiva ni garantizada que muestre a un inversionista lo que es real, es importante que los inversionistas no pongan más criptografía o dinero en efectivo del que pueden permitirse perder.
Los operadores de cualquier plataforma deben registrar el negocio, de acuerdo con la Red de Ejecución de Delitos Financieros y los múltiples Tribunales de Distrito Federal. Sin registro, la compañía ya está violando las leyes federales de transmisión de dinero, lo cual es una señal de que no debe confiar en su ICO de todos modos.
Gran parte de la opinión del FBI comparte la postura que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ( SEC, por sus siglas en inglés ) ha apoyado en todo momento: que la oferta de fichas debe considerarse como valores. Teniendo en cuenta este nuevo estado potencial, hay muchas plataformas que se preparan para la tendencia de las ofertas de token de seguridad ( STO ), y los inversores deben ser cautelosos sobre dónde están dispuestos a poner su dinero.
En junio del año pasado, el FBI reveló que había 130 casos que aún estaban siendo investigados e investigados por incidentes relacionados con criptografía. Una de las mayores preocupaciones fue la venta de medicamentos en la web oscura. Aun así, incluso con la cantidad de investigación que se realizó sobre este tema, solo fue una "pequeña porción" de las acciones generales del FBI en 2018.
La SEC trató de ayudar a los inversionistas a aprender lo que deberían vigilar con los ICO el año pasado con un sitio web simulado que anunciaba falsamente una
"Demasiado bueno para ser una verdadera oportunidad de inversión".
Se incluyeron todas las señales de alerta que los consumidores deben tener en cuenta, y cualquier inversor que intentó comprar las fichas falsas sin prestar atención serán redireccionados a un sitio web educativo sobre las OIC, criptomoneda , y temas relacionados.
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP (Ripple) y EOS Price Analysis Watch (19 de febrero)
