El Blockchain Transparency Institute (BTI) lanzó recientemente su Informe de vigilancia del mercado para el tercero de 2019. El informe destaca el porcentaje de comercio de lavado que ocurre en los principales intercambios, incluidos Binance, Gemini, Bitflyer y OKEx. Según el informe, OKEx se encuentra entre los intercambios con más del 99.7% de su volumen compuesto por el comercio de lavado. El Jefe de Operaciones de OKEx, Andy Cheung, negó las acusaciones y condenó el informe en Twitter.
El informe de vigilancia de BTI es declaraciones falsas, Andy Cheung
Andy Cheung acudió a Twitter hoy y afirmó que OKEx no participó en ninguna operación de lavado y que el informe de BTI era falso.
NO estamos involucrados y NO toleramos ninguna actividad comercial de lavado en @OKEx . El informe de vigilancia @BTI___ es FALSO.
– Andy Cheung (OKEx) (@ AndyC0125) 23 de septiembre de 2019
Dijo además que la metodología utilizada por BTI era cuestionable ya que la compañía no había revelado cómo había llegado a esas cifras sobre el comercio de lavado. Incluso se burló de BTI diciendo que el instituto no parecía muy transparente en su sitio web.
Al calcular el volumen de negociación, Cheung explicó que la estructura de mercado única de las criptomonedas requería una metodología integral para obtener resultados precisos, lo que implica que la metodología de BTI era insuficiente. También explicó que OKEx era diferente de los intercambios orientados al comercio minorista porque su clientela incluía empresas comerciales profesionales, comerciantes propietarios y empresas comerciales de alta frecuencia.
La comunidad apoya a Cheung
Crypto Twitter parece estar de acuerdo con Cheung, criticando a BTI por crear FUD.
La influenciadora de criptomonedas, Mia Tam, arremetió contra BTI alegando que eran "forrajeros pagados".
Otros miembros de la cripto Twitter también respaldaron a OKEx, negándose a comprar las acusaciones de BTI.
OKEx no es el único intercambio que ha cuestionado la metodología de BTI. Tai Zen, CEO de Cryptocurrency. El mercado también preguntó si BTI tenía acceso a los libros de pedidos de intercambio y los motores coincidentes. BTI respondió diciendo que tenía más de un año de datos de intercambios. Sin embargo, Zen no estaba convencido y dijo que no se podía averiguar sobre las operaciones que se lavan simplemente mirando los libros de pedidos públicos, los gráficos de precios y el tiempo y las ventas de los intercambios.
¿Los intercambios le dan acceso a sus libros de pedidos y motores de búsqueda de pedidos porque no veo cómo puede determinar su comercio de lavado sin acceso a él?
– Tai Zen (@HeyTaiZen) 21 de septiembre de 2019
Binance, Gemini y Bitflyer entre los intercambios más limpios
Según el informe de BTI , Binance, Kraken, Coinbase, Upbit, Gemini y Bitflyer se encuentran entre los intercambios más limpios con un volumen muy bajo de comercio de lavado. Según el informe de BTI, Binance ahora tiene menos del 10% de comercio de lavado después de casi el 20% de comercio de lavado en los primeros meses de 2019. Gemini también ha mejorado significativamente, reduciendo el porcentaje de comercio de lavado de alrededor del 15% a menos del 10% ahora .
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