Estados Unidos ha sancionado al proveedor de mezclas de criptomonedas descentralizadas Tornado Cash porque permitió el blanqueo de criptomonedas por valor de miles de millones de dólares a través de su plataforma.
A cambio de un cargo, Tornado Cash y otros proveedores de mezclas de criptomonedas dan a sus usuarios la opción de ocultar el origen de sus fondos de criptomonedas al realizar una transacción. Para ocultar el origen y el destino final de los criptoactivos, los servicios de mezcla combinan otros fondos de criptomonedas con fondos de criptomonedas posiblemente rastreables o comprometidos.
Tornado Cash es utilizado por los hackers
Desde su fundación en 2019, se dice que Tornado Cash ha blanqueado activos virtuales valorados en más de 7.000 millones de dólares. Afirman que Tornado Cash se utilizó posteriormente para blanquear más de 96 millones de dólares en efectivo de actores cibernéticos maliciosos que se obtuvieron del robo a Harmony Bridge del 24 de junio de 2022, y al menos 7,8 millones de dólares del hackeo de Nomad del 2 de agosto de 2022.
«Aunque el supuesto propósito es aumentar la privacidad, los mezcladores como Tornado son comúnmente utilizados por actores ilícitos para blanquear fondos, especialmente los robados durante atracos importantes«, afirmó el Tesoro.
El organismo de control añadió que, a pesar de las promesas públicas en sentido contrario, Tornado Cash ha fracasado sistemáticamente en la aplicación de controles suficientes destinados a evitar que, con frecuencia y sin medidas básicas para hacer frente a sus riesgos, blanquee dinero para actores cibernéticos peligrosos.
Tornado Cash se ha convertido en el Mixer preferido de los piratas informáticos que intentan blanquear el producto de sus ciberdelitos, incluidos los que ahora están sujetos a sanciones en Estados Unidos, al ocultar el origen y el movimiento de las monedas virtuales obtenidas ilegalmente, dijo un alto funcionario del departamento.
La implicación
A menos que esté específicamente permitido por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o a menos que esté exento, todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos que impliquen cualquier propiedad o intereses en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otra manera están ahora prohibidas.
Además, el comunicado oficial señalaba que estas restricciones incluyen tanto dar o recibir fondos, bienes o servicios de una persona bloqueada, ya sea para su propio beneficio o para el de otra persona, como dar o recibir dinero, bienes o servicios de ella.
Como se desprende del caso, dejan claro que, en general, las empresas de monedas virtuales deben considerar de alto riesgo a los mixers, que sólo deben realizar transacciones si cuentan con suficientes controles para evitar que se utilicen para blanquear ingresos ilícitos.
Sin embargo, el Tesoro insiste en que emprenderá acciones legales contra los mezcladores que utilicen el dinero virtual para pagar a los delincuentes y a quienes les ayuden.
