El subprocurador general de Estados Unidos, Rod Rosenstein, está preocupado por los criminales que se esconden detrás de las criptomonedas . También ha pedido una cooperación más amplia en el escenario internacional para investigar los delitos relacionados con las monedas virtuales. Dijo que hablar en la 87 Asamblea General de Interpol el domingo.
Las criptomonedas han sido utilizadas por personas de todo el mundo para enviar y recibir dinero. Sin embargo, los criminales también han utilizado las criptomonedas para lavar dinero o realizar actividades ilícitas . Es por eso que solicita a las agencias reguladoras de todo el mundo que luchen contra estos problemas y aumenten la cooperación.
Mencionó que las monedas virtuales pueden ser beneficiosas en algunos casos, pero también ha dado los ejemplos del ransomware WannaCry o Alexander Vinnick , el operador del intercambio BTC-e.
Los estafadores podrían estar operando en el mercado atrayendo ofertas de monedas y prometiendo nuevas monedas a los inversores. Además, también pueden promover estafas y participar en la manipulación del mercado. Por eso dijo que es importante que todos los países trabajen juntos y luchen contra estos estafadores .
También ha pedido a los asistentes que comiencen a trabajar en diferentes políticas para regular las monedas virtuales y garantizar que la cadena de bloques no sea controlada por delincuentes, financieros terroristas o evasores de sanciones .
Sobre el marco legal actual en los Estados Unidos, mencionó:
“Y el Grupo de Acción Financiera Internacional insta a todas las naciones a dejar claro que los estándares globales contra el lavado de dinero se aplican a los productos de moneda virtual y a los proveedores de servicios. Debemos protegernos contra los abusos de la moneda digital ".
Rod Rosenstein ha estado trabajando en temas relacionados con las monedas virtuales durante mucho tiempo. A principios de año, dijo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaba trabajando en una estrategia para supervisar los delitos relacionados con criptografías.
Solo unos pocos países han implementado marcos regulatorios claros relacionados con las monedas virtuales. Malta y Japón son ejemplos de países con reglas y regulaciones claras sobre el mercado de criptografía .
