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India Investiga a 10 Exchanges de Criptomonedas en un Caso de Lavado de Dinero por $125M

India Investiga a 10 Exchanges de Criptomonedas en un Caso de Lavado de Dinero por $125M

La Enforcement Directorate de la India está investigando diez Exchanges de criptomonedas que, al parecer, están implicados en el blanqueo de más de 125 millones de dólares en activos digitales. Este organismo se encarga de velar por el cumplimiento de la legislación económica y de combatir los delitos relacionados con las finanzas y la economía en la India.

Los fondos están etiquetados como producto de los delitos de las empresas acusadas que se investigan en la aplicación de préstamos rápidos, según el informe, al tiempo que subraya que la mayoría de las empresas tienen un «vínculo con China«.

Bajo la condición de anonimato, las fuentes informaron a ET que la investigación ha revelado casos en los que las firmas acusadas se acercaron a los Exchanges para comprar criptomonedas por más de 100 crores de rupias y movieron criptomonedas a cuentas extranjeras.

Las fuentes añadieron que las cuentas rastreadas pertenecían a personas que vivían en lugares lejanos «sin conexión con las transacciones» y que los Exchange adquirieron datos KYC de procedencia sospechosa.  Además, los Exchanges no llevaron a cabo ninguna diligencia debida adicional e incluso se olvidaron de levantar informes de transacciones sospechosas (SRT), según las fuentes anónimas que hablaron con el medio de comunicación.

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Las fuentes también señalaron que la incapacidad de cumplir con los requisitos de las autoridades dificultó el seguimiento de la cuenta, que, tras conocer la investigación, procedió a retirar sus fondos y a desconectarse.

«La naturaleza opaca del ecosistema de las criptomonedas y el hecho de que el sector no esté regulado proporcionaron la cobertura necesaria para que estas empresas aparcaran sus activos en el extranjero, lo que dificulta la investigación de las ganancias del delito y el seguimiento del beneficiario final y la naturaleza de los activos creados por ellos«, dijo una fuente.

Disputa sobre la propiedad de WazirX

La investigación sigue de cerca la situación de WazirX. El popular Exchange se vio envuelto en una pelea entre su fundador, Nischal Shetty, y el CEO de Binance, Changpeng Zhao.

A raíz de los recientes registros de la DE y de la declaración de que el Exchange tiene un carácter opaco de la propiedad, la DE está siguiendo de cerca la reciente discusión pública entre el CEO de WazirX, Nischal Shetty, y el CEO de Binance, Changpeng Zhao, en las redes sociales, en particular en cuestiones relacionadas con la propiedad y el incumplimiento de la bolsa.

Tras el conflicto entre las dos empresas, el Departamento de Defensa incautó las cuentas bancarias de WazirX, en las que había más de 8 millones de dólares, alegando que la bolsa había ayudado «activamente» a más de 15 empresas de tecnología financiera a blanquear dinero.

Según los informes, las autoridades indias registraron la semana pasada las residencias del director de WazirX en relación con un supuesto fraude de criptomonedas. Zhao tuiteó que WazirX no era propiedad de Binance tras conocerse la noticia. Shetty, por su parte, replicó que WazirX era propiedad de Binance.

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