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Informe: La Red Celsius se Somete a una Investigación Por Posible Esquema Ponzi

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Un tribunal de quiebras ha iniciado un examen de las operaciones comerciales de Celsius Network LLC, para ver si operaba como un esquema Ponzi, según el Wall Street Journal (WSJ).

En la última audiencia sobre la bancarrota, el tribunal dio instrucciones a un examinador designado y al comité oficial de acreedores de Celsius para que se reúnan y discutan quién estará a cargo de la investigación sobre si la compañía usó los fondos de algunos clientes para pagar compromisos financieros a otros.

Se trata de una respuesta a las peticiones de los consumidores para que se investigue cómo el prestamista de criptomonedas gastó su dinero después de que la empresa se declarara en quiebra en junio, deteniendo las retiradas de fondos debido al colapso de las criptomonedas.

Según el abogado del comité de acreedores, Greg Pesce;

«No sabemos si Celsius era un esquema Ponzi, pero hay banderas que surgieron. Quiero dejar claro que estamos investigando si lo es. No tenemos una respuesta a eso».

El juez Martin Glenn, del Tribunal de Quiebras de Nueva York, nombró en septiembre a la Sra. Pillay como investigadora imparcial para que examinara las acusaciones de mala conducta de los ejecutivos de la empresa.

Sin embargo, el tribunal ya ha ido más allá de su petición para ampliar el alcance de su indagación y ha solicitado a Shoba Pillay y al comité de acreedores que se pongan de acuerdo sobre quién debe encargarse de determinar si Celsius ha llevado a cabo un esquema Ponzi.

Report: Celsius Network Undergoes Ponzi Scheme Investigation

La Investigación Continúa

La Sra. Pillay declaró en sus propios documentos judiciales que podría investigar si Celsius dirigía un esquema Ponzi si se le pedía que lo hiciera, pero que limitaría su investigación a los datos que pudieran apoyar tal cuestión en lugar de sacar sus propias conclusiones legales.

El juez añadió, sin embargo, que si no se permite a Pillay ampliar su examen, Celsius Network podría enfrentarse a investigaciones costosas y prolongadas.

Pero, según el WSJ, el tribunal aplazó la decisión sobre si la Sra. Pillay o el comité de acreedores debían encargarse de la investigación y, en su lugar, les ordenó que se consultaran mutuamente y luego le informaran.

La desaparición de Celsius representa uno de los mayores eventos de bancarrota en el sector de las criptomonedas en 2022, con una deuda total de 4.720 millones de dólares a sus clientes.

Como informó The Cryptocurrency Post, los consumidores y las autoridades estatales en más de cinco estados han acusado a la empresa en dificultades de hacer afirmaciones falsas sobre su salud financiera.

Además, Alex Mashinsky, el fundador y ex director general de la firma en apuros, fue acusado de mover 10 millones de dólares fuera de la compañía justo antes de que ésta detuviera los retiros de los clientes en junio.

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