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Kazajstán Investiga a Bincloud por un Presunto Esquema Ponzi

Kazajstán Investiga a Bincloud por un Presunto Esquema Ponzi

Las fuerzas de seguridad de Kazajistán están llevando a cabo una investigación sobre una cadena de hoteles que opera con minas cripto tras recibir pistas de que podría tratarse de una estafa piramidal de criptomonedas.

Kazajistán investiga a Bincloud

El gobierno de Kazajistán está investigando una cadena de hoteles especializada en la minería de criptomonedas, a la que se acusa de ser una estafa piramidal.  La Agencia de Supervisión Financiera del país ha abierto una investigación sobre el hotel minero BinCloud como parte de una investigación previa al juicio.

Se dice que los responsables del hotel minero Bincloud utilizaban las aplicaciones de mensajería Whatsapp y Telegram para solicitar a los posibles inversores y persuadirlos de que pusieran dinero en el proyecto prometiendo el alquiler de equipos de minería.  Les garantizaban un retorno de entre el 5 y el 6 por ciento del dinero total que habían invertido cada día como recompensa.

Kazajstán Investiga a Bincloud por un Presunto Esquema Ponzi

Sin embargo, cuando llegaba el momento de los retiros, según un comunicado de prensa emitido por la Autoridad de Supervisión Financiera, se retenía el 16 por ciento de sus ganancias.

A los que supuestamente se aprovecharon de la estafa de BinCloud se les aconsejó que se pusieran en contacto con el departamento local de la Autoridad. La empresa minera ilegítima habría dado a sus organizadores unos ingresos mensuales de medio millón de dólares.

Según varias fuentes de los medios de comunicación, la organización delictiva en cuestión no podría haber llevado a cabo su plan de la misma manera que otros intentos anteriores de tipo similar sin el apoyo de políticos o empresas de alto rango.

Como dijo el presidente kazajo Nursultan Nazarbayev en febrero, su país no tiene problemas con la criptomoneda legal, pero ha pedido que todas las operaciones de minería se registren en la Autoridad de Mercados Financieros y se sometan a inspección. La directiva se dio en un momento en que las operaciones mineras estaban sufriendo cortes de energía debido al clima muy frío.

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