El Grupo de Acción Financiera Internacional, también conocido por su nombre en francés, Groupe d'action financière, es una organización intergubernamental fundada en 1989. Su objetivo principal es combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad de las instituciones financieras internacionales. sistema.
Actualmente, hay 37 países miembros de FAFT. El G20 es un foro internacional de las principales economías del mundo que se ocupa principalmente de cuestiones financieras en su plataforma. La Junta de Estabilidad Financiera (FSB) del G20 ha sugerido que; Si bien las criptomonedas no plantean ningún problema grave de inestabilidad económica en este punto, se deben imponer leyes estrictas para la protección de consumidores e inversores, contra el lavado de dinero (AML) y para contrarrestar la financiación del terrorismo (CFT).
Según se informa, las nuevas recomendaciones "se adoptarán formalmente como parte de las Normas del GAFI en junio de 2019".
Nuevas recomendaciones de la FAFT
Las nuevas recomendaciones sugieren que los gobiernos de diferentes países deberían considerar los activos virtuales como "propiedad", "producto", "fondos", "fondos u otros activos", u otro "valor correspondiente". Esto reitera la propuesta de imponer obligaciones a largo plazo. y la valoración de activos a corto plazo para ser aplicada en las criptomonedas.
VASP: los "proveedores de servicios de activos virtuales y activos virtuales" son entidades privadas o públicas que se ocupan de crypto-activos. Las nuevas recomendaciones prevén imponer regulaciones estrictas a dichas empresas. Una decisión de imponer requisitos obligatorios de licencia e inspección de los propietarios y gerentes de VASP es esencial para evitar que personal dudoso se beneficie de la industria.
Además, los VASP o Intercambios, o proveedores de billetera, ahora deberán intercambiar los detalles del beneficiario y el iniciador entre sí y con las autoridades que lo soliciten. Las nuevas recomendaciones señalaron que,
Los países deben asegurarse de que los VASP originarios obtengan y mantengan la información requerida y precisa del originador y la información requerida del beneficiario sobre las transferencias de activos virtuales, envíen la información anterior a los VASP y contrapartes beneficiarios (si corresponde), y la pongan a disposición de las autoridades apropiadas.
Sin embargo, también mencionó que no es “necesario adjuntar directamente la información con una transferencia de activos virtuales”. Sin embargo, los países deben garantizar que dicho sistema de información se establezca, lo que también disuade transacciones fraudulentas, tome medidas de congelación y prohíba las transacciones con personas designadas. entidades
Las recomendaciones involucrarían la cooperación entre los gobiernos y los intercambios. Sin embargo, hay muchas carteras y programas de código abierto que podrían verse afectados negativamente por el movimiento.
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