Recientemente, alrededor de 94.505 BTC, un equivalente de más de $ 1 mil millones fueron transferidos a quince carteras BTC a una sola dirección de recepción. Esta transferencia hace que la dirección receptora sea la billetera BTC sin intercambio más rica hasta la fecha. Ha habido especulaciones sobre dónde se originó la inundación de BTC y por qué tuvo lugar una transacción tan grande. Sin embargo, como todas las sugerencias siguen siendo inciertas, el análisis ha confirmado que un tercio del total de BTC transferido se originó en Huobi .
Huobi podría haber albergado a miles de BTC de PlusToken Ponzi
En agosto, los resultados del análisis revelaron que algunos de los ingresos de un notorio esquema Ponzi, PlusToken, fueron enviados a Huobi. Huobi es un conocido intercambio de criptomonedas con sede en Singapur. Según el informe, PlusToken, un popular proveedor de billetera de criptomonedas logró una estafa de salida a mediados de junio, un momento en que los retiros comenzaron a resultar difíciles para los titulares de su billetera. En el momento de la estafa de salida, el proveedor de billetera había citado los problemas técnicos como razones para la incapacidad de los clientes de retirar sus fondos de sus billeteras, y finalmente se saldaron con aproximadamente $ 3 mil millones en depósitos de cifrado.
Según un análisis aparentemente factible del popular analista de criptografía que se conoce con el nombre de TokenAnalyst en Twitter, aproximadamente un tercio de los 94K + BTC involucrados en la controvertida transferencia de BTC directamente "se origina en Huobi".
En agosto, otro análisis realizado por Elements, una reconocida firma de análisis de blockchain, reveló que la mayoría (aproximadamente el 50%) de todas las transacciones de Ethereum que se originan en PlusTokens se enviaron a Huobi. Según el informe,
"Casi el 50% de todos los retiros fueron enviados a Huobi, lo que indica un sesgo inusualmente fuerte hacia el intercambio chino".
Cómo respondió Huobi
El gran intercambio de cifrado parece comprender las implicaciones de estar relacionado con una transferencia tan controvertida de BTC. En una respuesta rápida a las acusaciones, un portavoz del intercambio expresó que estaba investigando el problema.
Mientras tanto, la comunidad sigue presentando ideas y posibles instancias relacionadas con la reciente y controvertida transacción de BTC. Una de las conjeturas más populares es que la transacción se realizó debido al lanzamiento del almacén Bakkt. Un usuario de Twitter, @MusaShamaev, respondió al tuit de WhaleAlert sobre la transferencia con las palabras "Depósito para la billetera BAKKT". Varios otros usuarios hicieron eco de los mismos sentimientos.
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