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La SEC Acusa a Binance.US de no Cooperar con la Investigación

La SEC Acusa a Binance.US de no Cooperar con la Investigación

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha presentado una moción para obligar a Binance.US, la filial estadounidense del cripto exchange global Binance, a presentar documentos y testimonios relacionados con su investigación sobre el cumplimiento de las leyes de valores por parte de la empresa.

La Batalla entre BinanceUS y la SEC de EE.UU. se Intensifica

La SEC afirma que Binance.US no cooperó con su investigación, que comenzó en julio de 2023, y se negó a proporcionar información y testigos relevantes. El regulador alega que Binance.US puede haber violado las leyes de valores al ofrecer servicios comerciales para activos digitales que se consideran valores, como tokens de ofertas iniciales de monedas (ICO) y plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi).

La Batalla entre BinanceUS y la SEC de EE.UU. se Intensifica

La agencia también alega que Binance.US ha participado en manipulación del mercado, uso de información privilegiada y fraude, y no ha implementado políticas adecuadas contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento de su cliente (KYC). También dicen que tiene pruebas de estas violaciones de denunciantes, exempleados y fuentes de terceros.

La SEC busca una orden del tribunal para obligar a Binance.US a cumplir con sus citaciones y solicitudes de documentos y testimonios. La SEC dice que necesita esta información para determinar el alcance y la magnitud de las violaciones de Binance.US y para proteger a los inversores de posibles daños.

Binance.US aún no ha respondido a la moción de la SEC, pero anteriormente negó haber actuado mal y dijo que está comprometido a cumplir con todos los requisitos reglamentarios. El exchange es una entidad separada de Binance, que también está siendo investigada por la SEC y otros reguladores de todo el mundo por problemas similares.

Binance.US es uno de los cripto exchanges más grandes de EE.UU., con más de 2 millones de usuarios y más de mil millones de dólares en volumen de operaciones diario. La investigación de la SEC podría tener un impacto significativo en las operaciones y la reputación de la empresa, así como en la criptoindustria en su conjunto.

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