Las wallets relacionadas con la empresa hermana de FTX, la firma comercial Alameda Research, ahora en quiebra, fueron detectadas transfiriendo activos apenas unos días después de que, al ex CEO de FTX, Sam Bankman Fried, se le concediera una fianza de 250 millones de dólares.
Se descubrió que la wallet de Alameda intercambiaba unidades de tokens ERC-20 por stablecoins ETH y USDT, canalizadas a través de exchanges instantáneos y mezcladores. El movimiento de fondos de las wallets de Alameda, así como la forma en que se movieron estos fondos, llamó la atención de la comunidad.
ZachXBT, un destacado analista on-chain, afirma que intercambiaron las monedas de las wallets de Alameda por Bitcoin (BTC), nombrando algunas de las direcciones BTC a las que se envió el dinero.
The funds are being swapped for BTC
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bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
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bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) December 28, 2022
Podría ser un Trabajo Interno
Sin embargo, nadie ha podido demostrar sin lugar a dudas que los fondos fueran efectivamente movidos por los responsables de las plataformas de criptomonedas ahora desaparecidas. Por ello, algunos suponen que la forma de transferir estas monedas se asemeja a la de un explotador.
Sin embargo, son muchos los que piensan que puede tratarse del trabajo de un infiltrado para eliminar lo que aún quede en esas wallets, tras los presuntos antecedentes penales de Bankman-Fried y los ejecutivos de la empresa hermana de FTX, Alameda Research.
En reacción a los descubrimientos, un usuario dijo que Sam está intentando frenéticamente sacar los fondos, a la vez que especulaba sobre por qué su condición de libertad bajo fianza más reciente no incluía ningún tipo de restricción sobre el ordenador o la conexión a Internet.
«En cuanto Sam Bankman-Fried llegó a casa, instaló Metamask y empezó a intercambiar; Sam se verá implicado al 100% en alguna mierda en el próximo mercado alcista», dijo otro usuario.
Esto también está relacionado con el presunto pirateo de FTX, que supuestamente afectó a millones de dólares inmediatamente después de que el exchange se declarara en quiebra en noviembre. Según los informes, los 372 millones de dólares en FTX que desaparecieron como consecuencia del exploit son objeto de una investigación por parte del Departamento de Justicia de EE.UU.
FTX se Enfrenta a Otra Demanda Colectiva
Según un informe reciente de Reuters, los clientes de FTX han presentado una demanda colectiva contra la extinta exchange de criptomonedas y sus antiguos altos ejecutivos, incluido Sam Bankman-Fried.
La demanda pide que se declare que las tenencias de activos digitales de la empresa pertenecen a los clientes.
La demanda sostiene que los miembros de la clase de clientes no deberían tener que hacer cola con los acreedores garantizados o generales no garantizados en estos procedimientos de quiebra, sólo participar en los activos del patrimonio agotado de FTX Group y Alameda.
