Según un comunicado enviado el miércoles por el fiscal del distrito sur de Nueva York, Gary Wang, cofundador de FTX, y Caroline Ellison, ex codirectora ejecutiva de Alameda Research, se han declarado culpables de las acusaciones federales que pesan sobre ellos.
Ellison trabajó estrechamente con Bankman-Fried durante mucho tiempo al frente de su fondo de cobertura, Alameda Research, que ahora está siendo investigado por utilizar supuestamente dinero de clientes de FTX para encubrir pérdidas comerciales.
El Departamento de Justicia está investigando las acusaciones de comportamiento ilegal por parte de Bankman-Fried, y el New York Times ha comprobado que ella está participando como testigo en esta investigación.
En el comunicado hecho público por el fiscal de los Estados Unidos Damian Williams, se dice que las dos personas fueron acusadas por su participación en fraudes que llevaron al colapso de FTX.
La SEC afirma además que Wang y SBF enviaron dinero en efectivo de clientes a Alameda. El código de Wang se utilizó para mover el dinero de FTX a Alameda, decía el documento. Una vez enviada la información, Ellison la utilizó en su operación. Además, la SEC alegó:
«La denuncia alega que Ellison y Wang sabían o deberían haber sabido que tales declaraciones eran falsas y engañosas. La denuncia también alega que Ellison y Wang participaron activamente en el plan para engañar a los inversores de FTX y se involucraron en una conducta que fue fundamental para su éxito.»
¿En qué Situación Queda SBF?
Las acusaciones se hicieron públicas la misma tarde en que el ex consejero delegado de FTX, Sam Bankman-Fried, viajaba de Bahamas a Nueva York, donde se enfrentaría a ocho cargos penales federales de los mismos fiscales que aceptaron las declaraciones de culpabilidad de Ellison y Wang.
Según la declaración del juez, Bankman-Fried y Ellison inflaron la valoración de las participaciones de Alameda en FTT manipulando su precio.
Esto, a su vez, hizo que se sobrevalorara el valor de las garantías en el balance de Alameda, y también indujo a los inversores a confundirse sobre la exposición al riesgo de FTX.
El abogado Damian Williams dijo que el Distrito Sur de Nueva York sería la jurisdicción en la que se presentaría el caso SBF.
Aunque aún no se han hecho públicos el día y la hora concretos de su comparecencia ante el tribunal, se espera que tenga lugar en el mismo lugar.
