Según una historia exclusiva publicada por Reuters, los fiscales que trabajan para el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) son incapaces de llegar a una conclusión sobre el caso Binance.
Según cuatro personas con conocimiento de la situación que hablaron con Reuters, la larga investigación penal contra el mayor exchange de criptomonedas del mundo se está retrasando por desacuerdos entre los fiscales que trabajan para el DoJ.
¿Por Qué se Investiga a Binance?
Según las declaraciones de las fuentes de Reuters, la investigación -que se inició en 2018- se centra en determinar si Binance cumple o no con las leyes y sanciones contra el lavado de dinero de los Estados Unidos.
Según se informa, al menos algunos de la media docena de fiscales federales que están trabajando en la investigación consideran que las pruebas que ya se han obtenido justifican tomar medidas severas contra el exchange y presentar cargos penales contra funcionarios específicos, incluido el fundador del mismo, Changpeng Zhao.
Sin embargo, algunos han abogado por tomarse el tiempo necesario para estudiar más información. En la investigación participan fiscales de tres secciones distintas del Departamento de Justicia.
Estas secciones son la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (también conocida como MLARS, por sus siglas en inglés), la Fiscalía del Distrito Oeste de Washington, en Seattle, y el Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley sobre Criptomonedas.
Según las leyes del Departamento de Justicia, el jefe de la MLARS debe dar permiso para que se presente cualquier acusación de lavado de capitales contra una institución financiera.
Las fuentes de Reuters han dicho que para que se tome cualquier acción contra Binance, es probable que los funcionarios de más alto nivel del DOJ y los líderes de las otras dos oficinas también tengan que dar su aprobación.
La industria de las criptomonedas se enfrenta ahora a graves desafíos, y hay mucho en juego. Es posible que el control de Binance sobre la industria se vuelva menos seguro si la investigación falla a favor de Zhao y Binance. El reciente colapso de un exchange competidor, FTX, ha contribuido a consolidar su control.
Las infracciones de sanciones penales, la transferencia ilegal de dinero sin licencia y la conspiración para lavar dinero son los temas de la investigación.
