Los intercambios de criptomonedas que desean mejorar y mejorar su tecnología buscan asociarse con Nasdaq . Nasdaq ya posee una avanzada tecnología de vigilancia patentada que escanea las transacciones y busca patrones fraudulentos.
Para colaborar con cualquier intercambio criptográfico, Nasdaq preparó primero una prueba que los intercambios deben aprobar, y su capacidad para cubrir los costos es un problema secundario. Hasta el momento, solo siete intercambios de criptomonedas pudieron pasar la prueba, y solo dos de ellos, SBI Virtual Currency y Gemini , fueron publicados. Otros buscan esta tecnología para atraer nuevos clientes, como inversores institucionales y de alto perfil.
Tony Sio, el jefe de cambio y el equipo de vigilancia del regulador en Nasdaq, brindó una mejor comprensión de las preguntas que los intercambios deben responder para aprobar el examen. Sio también señaló que esta es una práctica nueva en Nasdaq, ya que sus clientes habituales siempre fueron bien conocidos. Sin embargo, la inclusión de entidades menos conocidas requiere un proceso de investigación más estricto.
Tres pruebas que deben pasar los intercambios.
Sio reveló que la prueba que Nasdaq ha preparado gira en torno a brindar respuestas satisfactorias a preguntas relacionadas con las prácticas comerciales de los intercambios, más específicamente: KYC / AML, modelo de negocio y control y control de cambios.
Nasdaq ha preparado un documento titulado "Preguntas clave para formular cuando se evalúa un intercambio de criptomonedas", y la primera sección del documento se llama Modelo de negocio. Aquí, el intercambio que se realiza en la prueba debe responder varias preguntas sobre sus métodos, los orígenes de los activos de criptografía y su uso en el pasado, y similares. La segunda sección se refiere a KYC / AML, y tiene una serie de preguntas, y las más importantes discuten los antecedentes de los fundadores de los intercambios y su experiencia.
La última sección se refiere a Exchange Governance & Controls, que explora temas como si existen estándares con respecto a las nuevas listas de activos criptográficos y qué tan transparentes son.
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