Informe: BTI revela una grabación imprecisa del volumen de operaciones entre los 25 intercambios de cifrado principales
El Blockchain Transparency Institute recientemente desentrañó su "Informe de Volúmenes de Intercambio" anual en diciembre de 2018. El informe de BTI encuentra que solo dos intercambios de criptografía, de los 25 principales, informan con precisión sus volúmenes de operaciones. La falla aparente en los intercambios de criptomonedas dice que las cifras de volumen exageradas son completamente diferentes de la cantidad reportada por CoinMarketCap .
El informe además valora la creencia a largo plazo del comercio de lavado entre los intercambios. Las estimaciones indican que el vicio comprende el 99 por ciento del volumen dentro de 12 de los 25 principales emparejamientos de criptomonedas informados en el mercado.
Los resultados
Según la investigación de BTI, solo dos grandes intercambios por volumen de operaciones no distorsionan su volumen de operaciones a través de operaciones de lavado. La mala práctica involucra la manipulación del mercado por parte de los inversionistas que crean operaciones simultáneas para desarrollar una actividad artificial y engañosa en el mercado.
BTI encontró a Binance y Bitfinex , como los únicos intercambios sin manipulación aparente de los volúmenes comerciales. CoinMarketCap clasifica a Binance como la tercera plataforma más grande por volumen de 24 horas, con el intercambio de Bitfinex en el lugar 21.
Además, el informe de BTI clasifica a Upbit como el tercer mayor intercambio según el volumen. Sorprendentemente, CoinMarketCap clasifica a la plataforma comercial en el puesto 39 en su lista de plataformas. La plataforma Upbit es sucedida por Kraken (27TH), Bitstamp (41st), Bitflyer (54th), Poloniex (62nd), Bittrex (50th) y Gate.io (55th). También se descubrió que la plataforma Okex estaba involucrada en el comercio de lavado en "casi todas sus 30 fichas principales en oferta". Según las estimaciones, BTI concluye que solo uno de los 20 intercambios principales por volumen informado debería estar entre los 10 primeros.
Lavado de comercio en abundancia
El informe de clasificación de volumen de BTI también analiza el volumen supuesto del par 25 de criptomonedas principales con hallazgos que indican que Binance y Bitfinex muestran sus volúmenes comerciales legítimos. Otros datos de BTI estiman que el 80 por ciento de la cantidad informada entre los mejores 25b en parejas de criptomonedas se compone de operaciones de lavado. Entre los emparejamientos, BTI encontró que el 99 por ciento de la actividad comercial para 12 emparejamientos se realizó a través de operaciones de lavado. El par Coinbene BTC / USDT, el par BIF / USDT de Digifinex, el par ETH / BTC de Oex y el par BTC / KRW de Coinbit fueron solo algunos de los pares comerciales encontrados con rastros de lavado y comercio.
Las estimaciones de BTI también indican que solo el uno por ciento del volumen de comercio dentro de los 25 principales emparejamientos alojados en Ooobtc, Rightbtc, Coinsbank Dobi trade, Simex, Bcex y Coinzest como datos realmente válidos.
Clasificaciones ajustadas
La investigación de BTI concluye que el emparejamiento BTC / USDT de Binance es quizás el par de criptomonedas más comercializado, a pesar de su clasificación Coinmarketcap. Bitfinex, el cuarto BTC / UUSD clasificado como el segundo más grande por volumen, con el par BTC / USD de Coinbase. El par BTC / JPY clasificado en el puesto 42 de Bitflyer y el par BTC / USD en el puesto 47 de Kraken conforman el último de los cinco emparejamientos mejor clasificados por el volumen ajustado.
En general, el informe de Volumen de Intercambio de BTI revela una tendencia bastante perturbadora entre los modelos de token y los intercambios manipuladores criptográficos. La firma BTI advierte a los proyectos simbólicos sobre el papel visible que están jugando en el pago de los intercambios para participar en el comercio de lavado. El argumento es que la táctica se está convirtiendo en una fuente de ingresos para los intercambios que buscan atraer a los proyectos de criptomoneda para que paguen sus tarifas exorbitantes por el listado.
