KuCoin está acusada de infringir la legislación de Nueva York al vender valores no registrados en forma de KuCoin Earn, su producto de préstamo y staking.
Los corredores de valores y mercancía están obligados a registrarse en el Estado, lo que KuCoin no hizo. La OAG pudo crear una cuenta con KuCoin utilizando un ordenador con una dirección IP con sede en Nueva York y comprar y vender tokens digitales, por los que KuCoin cobraba una comisión.
El OAG también pudo depositar tokens digitales en el producto KuCoin Earn, por el que KuCoin también cobraba una comisión.
Además, KuCoin afirma ser un exchange, pero no está registrada en la Securities and Exchange Commission como exchange nacional de valores ni está debidamente designada por la Commodity Futures Trading Commission, como exige la legislación de Nueva York.
KuCoin tampoco cumplió con una citación emitida por la OAG para proporcionar más información sobre sus actividades de comercio de activos digitales en el estado.
Los Problemas de KuCoin
Ya se ha descubierto que KuCoin opera sin la debida licencia en múltiples jurisdicciones, incluidas las Seychelles, Canadá y los Países Bajos.
A través de su demanda, la fiscal general James busca una orden judicial que impida a KuCoin tergiversar que es un exchange, impida a la empresa operar en Nueva York, y ordene a KuCoin implementar el geo-bloqueo basado en direcciones IP y localización GPS para evitar el acceso a la aplicación móvil, sitio web y servicios de KuCoin desde Nueva York.
«Una por una, mi oficina está tomando medidas contra las empresas de criptomonedas que están descaradamente haciendo caso omiso de nuestras leyes y poniendo en riesgo a los inversores», dijo el Fiscal General James. «Todos los neoyorquinos y todas las empresas que operan en Nueva York tienen que seguir las leyes y reglamentos de nuestro estado. KuCoin operaba en Nueva York sin registrarse y por eso estamos tomando medidas enérgicas para que rindan cuentas y protejan a los inversores.»
La fiscal general James insta a los neoyorquinos que se hayan visto afectados por conductas engañosas en el mercado de activos virtuales a que denuncien estas cuestiones a la OAG.
También alienta a los trabajadores de la industria de la criptomoneda que puedan haber sido testigos de mala conducta o fraude a presentar una denuncia de denunciante ante su oficina, que se puede hacer de forma anónima.
