Los fiscales surcoreanos emitieron una orden de arresto contra el co-fundador Daniel Shin y otros siete ingenieros e inversores de la corporación bajo la sospecha de haber obtenido ganancias ilícitas antes del colapso del ecosistema Terra durante el mes de mayo.
En medio de la búsqueda en curso del co-fundador y director general de Terraform Labs, Do Kwon, que al parecer está a la fuga, las autoridades nacionales siguen ampliando sus investigaciones para apuntar a más funcionarios de Terra.
Además de las afirmaciones sobre el abrupto colapso del imperio de las criptomonedas, Terraform Labs ha sido investigada por presunto fraude y evasión fiscal después de que los inversores presentaran denuncias contra Do Kwon.
Según el medio de comunicación local Yonhap, los fiscales consideran que la criptomoneda Luna es un activo de inversión financiera, a pesar de que actualmente no existe ninguna cláusula legal sobre stablecoins y criptomonedas en la Ley de Mercados de Capitales del país.
Los fiscales afirman que el uso de los datos de los clientes y las finanzas de la empresa de tecnología financiera Chai Corp. para promover Luna constituye una violación de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas, que es uno de los otros cargos presentados contra Shin.
Mientras tanto, la fiscalía llevó a cabo una incautación y registro de la sede de Chai Corporation.
Afirmaron además que Shin también está acusado de negociar con Luna antes de su colapso y de obtener ganancias ilícitas por un total de 140.000 millones de wones (106 millones de dólares).
Daniel Shin Niega las Acusaciones
Por otro lado, Shin negó cualquier vínculo con Terraform Labs tras su salida como co-fundador en las funciones del negocio, Do Kwon, en marzo de 2020, cuando fundó Chai, un startup financiero que desarrolla soluciones de infraestructura. Shin dejó su cargo de director general de Chai a principios de este año.
Expresó su profunda decepción hacia la fiscalía por solicitar una orden judicial a pesar de su ayuda en la investigación en una declaración escrita, diciendo:
«Dejé (Terraform Labs) dos años antes del colapso de Terra y Luna, y no tuve nada que ver con el colapso.»
Los UST y Luna de Terraform se desplomaron a principios de mayo cuando la llamada stablecoin se hundió desde su valor de 1 dólar, acabando con los 40.000 millones de dólares de los inversores y desatando la indignación. Tras el desastre de los tokens UST-Luna, las autoridades surcoreanas iniciaron la investigación.
Como se informó anteriormente, se ha emitido una alerta roja de la Interpol para Do Kwon, cuyo paradero sigue siendo desconocido hasta la fecha.
