Puntos clave de la noticia
- Inversores perdieron $5.6 mil millones en fraudes relacionados con criptomonedas en 2023, un aumento del 45% respecto al año anterior.
- El fraude de inversión, conocido como «pig butchering», fue el más común y costoso, con pérdidas de $4 mil millones.
- Muchos estafadores están vinculados a redes de trata de personas en el sudeste asiático, forzados a participar en estos esquemas fraudulentos.
En 2023, los fraudes financieros relacionados con criptomonedas alcanzaron un récord histórico, con pérdidas que superaron los $5.6 mil millones, un aumento del 45% en comparación con 2022, según un informe reciente del Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3).
Aunque las estafas de criptomonedas representaron solo el 10% de las denuncias de fraude financiero, estas contabilizaron casi la mitad de las pérdidas totales.
El fraude de inversión fue el más extendido y perjudicial, acumulando más de $4 mil millones en pérdidas.
Este tipo de estafa, también conocido como «pig butchering», ha sido especialmente devastador para los inversores.
Los esquemas de «pig butchering» implican que los estafadores establezcan relaciones de confianza con sus víctimas a lo largo del tiempo, generalmente a través de aplicaciones de mensajería, antes de convencerlas de invertir grandes sumas de dinero en plataformas de criptomonedas fraudulentas, de las cuales no pueden retirar sus fondos.
Según el informe del FBI, muchas víctimas han contraído enormes deudas para cubrir las pérdidas derivadas de estas falsas inversiones.
Aunque las personas entre 30 y 49 años presentaron la mayor cantidad de quejas relacionadas con fraudes de inversión, fueron los mayores de 60 años quienes sufrieron las mayores pérdidas, con un total de $1.24 mil millones el año pasado.
El informe también revela que el 83% de las denuncias de fraudes relacionados con criptomonedas provinieron de inversores estadounidenses, siendo California el estado más afectado, con más de 9,500 quejas y $1.2 mil millones en pérdidas.
Nexo de las estafas con criptomonedas con la trata de personas
Un aspecto aún más alarmante de estos fraudes es la conexión con redes de trata de personas.
Una investigación realizada en 2022 por ProPublica, replicada posteriormente por las Naciones Unidas, descubrió que muchos de los estafadores que llevan a cabo estos fraudes son en realidad víctimas de trata de personas en el sudeste asiático.
Estos individuos son retenidos en «compuestos de estafa» y forzados a trabajar en operaciones fraudulentas bajo amenazas e intimidación.
El informe del FBI incluye una advertencia para los ciudadanos estadounidenses sobre los riesgos de aceptar ofertas de trabajo falsas en el extranjero, especialmente en Asia, ya que muchas de estas ofertas están vinculadas a la trata de personas.
Las víctimas de estos esquemas suelen ser forzadas a pagar por sus gastos de viaje, lo que les genera deudas antes de llegar, y luego son obligadas a trabajar para pagar esas deudas mientras intentan cubrir costos adicionales de alojamiento y manutención.
Los traficantes utilizan estas deudas crecientes y el miedo a las autoridades locales para mantener el control sobre los trabajadores, quienes, en algunos casos, son vendidos o trasladados entre diferentes compuestos, lo que agrava aún más su situación de vulnerabilidad.
