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SBF y FTX Están Siendo Investigados por los Reguladores de Texas

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Según una presentación judicial, las autoridades de Texas han iniciado una investigación contra FTX y su director general, Sam Bankman-Fried, en relación con el asunto de Voyager.

Según Joseph Rotunda, jefe de la División de Ejecución de la comisión de valores del estado de Texas, tanto la empresa como su fundador son ahora objeto de una investigación.

Desde principios de la semana anterior, la Comisión de Valores del Estado de Texas ha estado llevando a cabo una investigación para determinar si la empresa está proporcionando a los ciudadanos de Texas valores no registrados en forma de cuentas de criptomonedas con rendimiento.

La investigación se describe en un documento que se presentó el 14 de octubre como parte del proceso de bancarrota de Voyager Digital Holdings, un negocio de corretaje de criptomonedas cuyos activos la compañía compró en una subasta a principios de este mes.

Tras el colapso de Voyager en julio, el estado de Texas comenzó su propia investigación sobre la empresa.

Además, la Junta de Valores del Estado de Texas no ha aceptado su solicitud de registro como agente de valores, según el comunicado.

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Según Rotunda, el organismo regulador está llevando a cabo una investigación contra FTX Trading, FTX US y los fundadores de ambas empresas, incluido Sam Bankman-Fried.

Dónde Entra FTX Trading

Se ha puesto en conocimiento de Rotunda que FTX Trading, junto con FTX, puede estar proporcionando a los ciudadanos de los Estados Unidos valores no registrados bajo la apariencia de cuentas que pagan dividendos.

Según Rotunda, la División de Ejecución está examinando ahora a FTX Trading, FTX US, y a sus directores, incluido Sam Bankman-Fried, ya que estos productos parecen ser comparables a las cuentas de depósito que pagan dividendos que fueron puestas a disposición por Voyager Digital.

En el documento que Rotunda presenta al tribunal, dice que pudo establecer una cuenta utilizando la aplicación de FTX para recibir un rendimiento sobre el Ethereum que depositaba, así como el dinero que se movía desde la cuenta bancaria que estaba conectada a su cuenta.

Además, la aplicación le indicaba que estaba cualificado para una cuenta con rendimientos, a pesar de que los términos y condiciones de la empresa afirman que FTX no ofrece servicios a los residentes de Estados Unidos.

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