Una investigación de Reuters revela que Binance, el mayor Exchange de criptomonedas del mundo por volumen, permite a los usuarios de Irán comerciar desafiando las sanciones de Estados Unidos.
Binance desafía las sanciones de EE.UU.
Parece que Binance no puede quitarse de encima la impresión de que está dispuesta a hacer todo lo posible para estar a la cabeza en lo que respecta a los Exchanges de criptomonedas, incluso si eso significa aceptar operaciones de usuarios en países que han sido sancionados.
Según una historia publicada por Reuters el lunes, que se basó en muchas entrevistas con comerciantes, se descubrió que los iraníes continuaron operando en el intercambio de Binance a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2018 a su país de origen.
Según los informes, estos intercambios continuaron hasta septiembre de 2021. Un comerciante de Irán, un profesional de desarrollo de negocios llamado Mehdi Qaderi, utilizó una red privada virtual (VPN) para poder operar con más de 4.000 dólares en Binance. Dijo que todo el mundo en Irán utilizaba Binance.
En respuesta al artículo, Changpeng Zhao, más conocido por su alias de Twitter «CZ«, el fundador y CEO de Binance, se apresuró a declarar en Twitter que la compañía ha estado utilizando Reuters WorldCheck como uno de los métodos de verificación KYC desde 2018.
Poco después, el CEO también envió un tweet confirmando su dedicación a las regulaciones AML. La publicación del blog afirmaba que Binance no es una corporación ubicada en Estados Unidos ni tiene su sede en ese país.
Sin embargo, por respeto a la ley estadounidense y a la importancia de Estados Unidos en la economía mundial, restringieron todo el acceso a su plataforma a cualquier persona con sede en Irán.
Y luego desplegaron complicadas tecnologías de detección más avanzadas que les permitieron reprimir aún más a los usuarios de lugares sancionados que tenían acceso a sofisticadas herramientas de enmascaramiento.
