EE. UU. busca recuperar 12 millones de USDT vinculados a una estafa cripto
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó una acción para localizar y recuperar 12 millones de dólares en Tether (USDT) asociados a un...
Tag : DOJ
El DOJ Avanza para Recuperar Criptomonedas Robadas de una Estafa Relacionada a la toma de Posesión de Trump-Vance
Puntos Clave de la Noticia Un estafador cambió un carácter en el dominio de correo electrónico del Comité Trump-Vance, engañando a un donante para que...
Samourai Wallet Busca Anular Caso del DOJ Citando Normas de FinCEN
Puntos clave de la Noticia Los fundadores de Samourai Wallet solicitaron la anulación del caso del Departamento de Justicia, asegurando que su software nunca manejó...
Samourai Wallet: La Causa Judicial se Frena Tras el Giro del Departamento de Justicia Sobre Delitos Cripto
Puntos clave de la noticia: La causa contra los fundadores de Samourai Wallet quedó en pausa mientras defensa y fiscalÃa evalúan cerrar el caso tras...
Terraform Labs y Do Kwon llegan a un Acuerdo Provisional con la SEC por Cargos de Fraude
Puntos clave de la Noticia Terraform Labs y el director ejecutivo Do Kwon han llegado a un acuerdo provisional con la SEC de EE.UU. por...
Changpeng Zhao Frente a la Justicia: ¿Prisión o Libertad?
Puntos clave de la noticia: Changpeng Zhao comparece ante el tribunal para conocer su sentencia tras declararse culpable de violar la Ley de Secreto Bancario....
KuCoin Queda Ante el Abismo Por la Demanda del DOJ y la CFTC
Puntos clave de la noticia: KuCoin ha enfrentado una disminución del 50% en su participación en el mercado y una caÃda del 75% en el...
Oficina del Fiscal de EE. UU. en Massachusetts Persigue a los ‘Pig Butchers’
Puntos clave de la noticia: La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Massachusetts ha iniciado acciones legales para recuperar criptomonedas vinculadas a un...
Bitzlato No Permitirá Hacer Retiros de Bitcoin Debido a Problemas Legales
La plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato tomó la decisión de suspender temporalmente todos los retiros de Bitcoin, sumiendo a sus usuarios en la incertidumbre...
El DOJ Dice que SBF de FTX no Puede Escapar de los Cargos Citando leyes cripto Poco Claras
El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), que enfrenta múltiples cargos penales por supuestamente robar fondos de clientes y cometer fraude electrónico, no...