Nuevos cargos por lavado de dinero contra el influencer Zhu Gongzi en el caso JPEX
El caso de fraude de JPEX en Hong Kong ha alcanzado una nueva fase tras la imputación de cargos adicionales contra Chu Ka-fai. El influencer,...
Tag : lavado de criptomonedas
FBI desmantela plataforma E-Note por facilitar el lavado de 70 millones de dólares en criptoactivos
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció este 18 de diciembre de 2025 una operación internacional para frenar el lavado de criptomonedas en...
La Policía Holandesa Detiene a un Hombre que Blanqueaba Dinero en Criptomonedas
Según un comunicado publicado por las autoridades holandesas, el 6 de septiembre la policía holandesa detuvo a un hombre de 39 años en los Países...