WSJ vincula flujos iraníes y fondos del hackeo a Bybit con el exchange CoinEx
Un informe del Wall Street Journal ha señalado que el exchange de criptomonedas CoinEx procesó más de 3.840 millones de dólares en transacciones vinculadas a entidades iraníes desde 2019, incluyendo fondos asociados al ataque del grupo Lazarus contra Bybit.
La publicación, que se basa en datos on-chain y análisis de la firma TRM Labs, sitúa a la plataforma bajo una nueva capa de escrutinio regulatorio, aunque por el momento no se ha reportado ninguna medida formal de cumplimiento ni acción de sanciones por parte de las autoridades.
Según el reporte, los investigadores rastrearon flujos procedentes de dos carteras controladas por el Banco Central de Irán y encontraron trayectorias que conectaban con activos robados en el hackeo a Bybit. El dinero habría pasado por múltiples transacciones antes de canalizarse a través de CoinEx, que según la firma de análisis habría concentrado una participación de mercado en operaciones de este tipo sensiblemente superior a la de sus competidores directos.
CoinEx ha rechazado de inmediato las afirmaciones del medio estadounidense. En su respuesta, el exchange afirmó que nunca ha establecido relaciones comerciales con entidades gubernamentales iraníes, con la Guardia Revolucionaria, ni con partes sancionadas, y subrayó que no mantiene oficinas ni entidades operativas en el país. La plataforma añadió que su dominio oficial está bloqueado en Irán desde 2021 por orden del gobierno iraní, un hecho que según su criterio descarta el respaldo institucional alegado.
En el plano técnico, la compañía cuestionó la metodología utilizada para la investigación. CoinEx argumentó que combinar flujos de entrada y salida en una sola cifra agregada distorsiona el volumen real gestionado por la bolsa y advirtió sobre las limitaciones de la atribución on-chain, señalando que el paso de fondos por una plataforma no implica conocimiento, apoyo ni participación en la actividad subyacente. El exchange también indicó que colaboró con Bybit para bloquear cuentas y congelar activos tras conocer el incidente, y anunció el inicio de una revisión interna de las transacciones mencionadas en el artículo.
El reporte se publica en un contexto en el que las autoridades estadounidenses han intensificado la supervisión de infraestructuras cripto que podrían facilitar, de manera directa o indirecta, la elusión de sanciones. Hasta la fecha, la documentación disponible no muestra una investigación abierta, una citación formal ni una acción de enforcement contra CoinEx en relación con este caso. La confirmación oficial depende ahora de la revisión interna de la plataforma y de las posibles evaluaciones de los organismos reguladores competentes.
De momento, la situación permanece en una fase de exposición mediática y discusión metodológica. Sin una resolución regulatoria o una medida administrativa concreta, el impacto operativo para los usuarios del exchange se limita al seguimiento de la revisión anunciada y a la reevaluación interna de sus controles de cumplimiento frente a flujos transfronterizos.
