El martes, el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) emitió órdenes de cese y desistimiento contra 11 empresas de criptomoneda menos conocidas, diciendo que las empresas violaron las leyes estatales de valores por la apropiación indebida de dinero en efectivo de los clientes o participar en otras actividades ilegales.
El Departamento de Protección e Innovación Financiera (DFPI) va a presentar órdenes de cese y desistimiento contra once empresas de criptomonedas diferentes, incluyendo Elevate Pass LLC y Metafi Yielders.
Afirman que las empresas en cuestión violaron las leyes estatales sobre valores o se apropiaron indebidamente de dinero perteneciente a sus clientes.
Según la declaración emitida por la agencia reguladora en el comunicado de prensa, cada una de las 11 empresas habría comercializado y vendido valores no calificados, y 10 de las firmas también habrían cometido importantes tergiversaciones y omisiones a los inversores.
Al estilo de un esquema Ponzi, se afirma que cada uno de los negocios en cuestión explotó el dinero aportado por los inversores para pagar supuestas ganancias a más inversores.
Cómo se ha llegado a este punto
Según la comisión, los esquemas anteriores que se dirigían a los inversores potenciales ofrecían productos de inversión de alto rendimiento en diversas industrias, como la del petróleo y el gas.
A modo de esquema Ponzi, se afirma que cada una de las empresas en cuestión utilizaba el dinero aportado por los inversores para realizar pagos de supuestas ganancias a más inversores.
Según el comunicado de prensa, cada una de las organizaciones también gestionaba sus programas de remisión de forma similar a la de un esquema Ponzi.
Además, se decía que las empresas ofrecían pagar a los inversores honorarios si reclutaban nuevos inversores, así como comisiones adicionales si los inversores que atraían pasaban a reclutar nuevos inversores por su cuenta.
Los sistemas de recomendación consiguieron producir el impacto previsto, que era incentivar a los inversores a elaborar y distribuir el material en plataformas de medios sociales como YouTube para persuadir a otros de que invirtieran en los respectivos negocios.
Clothilde Hewlett, la comisaria del DFPI, dijo que sus medidas no solo salvaguardan a los consumidores, sino que también garantizan que California siga siendo el mejor lugar del mundo para que las empresas de criptomonedas éticas comiencen y se desarrollen.
