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11 Personas Acusadas por la SEC por Estafa Piramidal con Criptomonedas

11 Personas Acusadas por la SEC por Estafa Piramidal con Criptomonedas

La Comisión de Valores y Bolsa anunció el lunes que ha presentado cargos contra 11 personas en el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de Illinois de los Estados Unidos por su presunta participación en el desarrollo y promoción de un falso esquema Ponzi de criptomonedas.

Según la denuncia, el programa atrajo a inversores individuales de todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, y generó más de 300 millones de dólares.

Entre los acusados se encuentran cuatro de los fundadores de la estafa, de los que se sabe que vivían por última vez en Rusia, la República de Georgia e Indonesia, tres promotores estadounidenses que fueron contratados por los fundadores para publicitar la estafa en su sitio web y en las plataformas de las redes sociales, y varios miembros de Crypto Crusaders, que era la principal organización de promoción de la estafa que operaba en los Estados Unidos desde al menos cinco estados diferentes.

La SEC finalmente toma medidas contra Forsage

11 Personas Acusadas por la SEC por Estafa Piramidal con Criptomonedas

En enero de 2020, el sitio web de Forsage supuestamente entró en funcionamiento, permitiendo a millones de inversores minoristas realizar transacciones utilizando contratos inteligentes que funcionaban con las blockchain de Ethereum, Tron y Binance.

Según la SEC, el programa funcionó durante más de dos años como un esquema piramidal en el que los inversores ganaban dinero registrando a otros como miembros.

«Forsage también utilizó supuestamente los activos de los nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores en una estructura típica de Ponzi«, añaden las quejas de la SEC.

Los contratos inteligentes no anulan las leyes federales

Según Carolyn Welshhans, jefa en funciones del departamento de criptomonedas y cibernética de la SEC, Forsage es un esquema piramidal fraudulento que se impulsó activamente a los inversores y se inició a gran escala.

«Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores centrando sus esquemas en contratos inteligentes y blockchain«, mantuvo.

El caso nombra a otras numerosas partes, además de los cuatro fundadores, como violadores de las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores. La SEC solicita en su caso medidas cautelares, restitución y sanciones civiles.

Dos de los acusados aceptaron llegar a un acuerdo sobre las acusaciones y ser inhabilitados permanentemente por violar las disposiciones acusadas y las conductas adicionales, sin admitir ni rebatir las acusaciones. Aparte de eso, una de las partes consintió en pagar la restitución y las sanciones civiles, mientras que la otra tendrá que pagarlas en función de la decisión del tribunal. La aprobación del tribunal sigue siendo necesaria para ambos acuerdos.

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