Las autoridades policiales en India han intensificado la búsqueda del estilista de celebridades Aalim Hakim. Se le investiga por su presunta participación clave en una estafa Bitcoin Aalim Hakim valorada en aproximadamente 12.5 millones de dólares. El caso salió a la luz tras la presentación de un Informe de Primera Información (FIR) ante la policía de Maharashtra. Este documento oficial detalla el funcionamiento de un sofisticado esquema Ponzi centrado en criptomonedas.
El esquema Ponzi que prometía rendimientos irreales con Bitcoin
La investigación apunta a dos plataformas principales: Bitsolives y Pancrypto.com. Estas entidades atraían a inversores con promesas de rendimientos fijos del 10% al 12% mensual sobre sus depósitos en Bitcoin. Según los informes policiales, Hakim no era un inversor pasivo. Supuestamente, utilizó activamente su considerable influencia en redes sociales y apariciones en eventos para promover el esquema.
El FIR alega que recibió una comisión directa del 10% por cada nuevo inversor que lograba captar. La estructura colapsó inevitablemente, dejando un rastro de víctimas y pérdidas estimadas en 1 mil millones de rupias indias.
Este incidente no es un hecho aislado, sino que resalta un problema recurrente en el ecosistema cripto global: el peligro de los respaldos de celebridades. La estafa Bitcoin Aalim Hakim se suma a una lista creciente de fraudes en India, recordando el infame caso de Amit Bhardwaj.
La utilización de figuras públicas de confianza es una táctica habitual en los esquemas Ponzi modernos. Estos personajes otorgan una falsa sensación de legitimidad a proyectos fraudulentos. Como resultado, los reguladores indios han estado bajo presión para supervisar más de cerca el espacio de los activos digitales y la publicidad engañosa.
¿Podrán las víctimas recuperar sus fondos tras la fuga del estilista?
El impacto inmediato de este escándalo se siente en la confianza del inversor minorista en India. Cada fraude de alto perfil refuerza la narrativa regulatoria que busca imponer controles estrictos sobre el mercado cripto. Fuentes policiales confirmaron que Hakim está actualmente «prófugo» o «desaparecido».
Se ha emitido una Circular de Observación (LOC) en todos los aeropuertos para impedir su salida del país. Este tipo de eventos alimenta la volatilidad en la percepción pública y complica los esfuerzos de adopción masiva legítima.
La investigación sigue en curso y no se limita solo al estilista. El FIR original nombra a un total de 15 individuos presuntamente involucrados en la operación, con Ajay Bhardwaj señalado como el principal acusado. Mientras Aalim Hakim permanezca sin localizar, la incertidumbre para los inversores afectados crece.
La resolución de la estafa Bitcoin Aalim Hakim será crucial. Podría sentar precedentes importantes sobre la responsabilidad de las figuras públicas en la promoción de productos financieros de alto riesgo en la era digital.
