Bitfinex y Tether han estado involucrados en el pasado en una gran cantidad de escándalos . Por lo tanto, no debería sorprender que las empresas vuelvan a tener problemas.
La Oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG, por sus siglas en inglés) proporcionó nuevas pruebas en el caso de Bitfinex y Tether ayer, lo que demuestra que las dos compañías habían prestado servicios a los clientes de Nueva York más tiempo del que afirmaban.
Cubriendo una pérdida de $ 850 millones
El NYAG inició una investigación contra iFinex, la empresa matriz de Bitfinex y Tether, por fraude en abril, afirmando que Bitfinex había cubierto una pérdida de $ 850 millones al usar al menos $ 700 millones de $ 900 millones de tokens de USDT de las reservas de Tether a las que tuvo acceso la bolsa de criptomonedas. a.
Poco después de que comenzó la investigación, Tether publicó una publicación en el blog que afirmaba que los documentos estaban escritos de "mala fe" y que estaban "plagados de afirmaciones falsas". A pesar de sus comentarios negativos, Tether declaró en la publicación del blog que tanto el emisor de la moneda estable como Bitfinex está cooperando con la NYAG.
Más adelante, las dos compañías presentaron una moción para desestimar el caso de NYAG contra Bitfinex y Tether, alegando que las empresas dejaron de prestar servicios a los clientes de Nueva York en 2015.
En mayo, debido a la moción de Bitfinex y Tether, el juez Joel Cohen concedió una suspensión parcial de la solicitud de NYAG de los documentos de las dos compañías hasta que se lleve a cabo la audiencia el 29 de julio.
El NYAG presenta nueva evidencia.
Respondiendo a la moción, el NYAG ha presentado un Memorando de Ley en Oposición, 28 piezas de prueba y una afirmación a la Corte Suprema de Nueva York.
“La OAG ha descubierto vínculos sustanciales entre los Demandados y Nueva York en relación con las operaciones corporativas de los Demandados; cotización en la plataforma Bitfinex; la emisión, amortización y comercialización de las correas; uso de instituciones financieras para mover dinero y procesar depósitos y retiros de clientes; y las representaciones al mercado que podrían haber sido engañosas ", afirma el documento.
Según el NYAG, los clientes de Nueva York podrían acceder a la plataforma comercial de Bitfinex hasta enero de 2017, mientras que los neoyorquinos podrían comprar y canjear USDT hasta noviembre de 2017.
Además, los "ejecutivos más importantes" de las dos compañías, que el NYAG también considera como las "partes interesadas más importantes", supuestamente han residido y trabajado en Nueva York entre 2014 y 2018.
Entre 2017 y 2018, las firmas abrieron cuentas en dos bancos con sede en Nueva York, el Metropolitan Commercial Bank y el Signature Bank, y utilizaron las cuentas de Noble Bank, una institución financiera con sede en Nueva York, según el documento judicial.
La evidencia de NYAG también reveló que en 2019, las organizaciones prestaron USDT a una empresa comercial con sede en Nueva York y abrieron una cuenta en una firma de moneda digital en Nueva York, y Tether contrató auditores con sede en Nueva York en 2017 y 2018 para probar el 1: 1 clavija de fichas USDT.
Atacando el IEO de $ 1 billón de Bitfinex
En el documento, el NYAG también tuvo como objetivo la reciente Oferta de intercambio inicial de Bitfinex ( IEO , por sus siglas en inglés), en la cual el intercambio de criptomonedas vendió $ 1 mil millones en sus tokens de LEO a inversores privados.
"La reciente" oferta de canje inicial "de los encuestados, por ejemplo, tiene todos los indicios de una emisión de valores sujeta a la Ley Martin, y hay razones para creer que la emisión está relacionada con los asuntos bajo investigación", declaró el NYAG en el documento. .
Como se mencionó anteriormente, las fallas en el código del token permiten a Bitfinex cometer actividades fraudulentas, incluida la impresión o la acuñación de un número ilimitado de tokens LEO, así como la eliminación de las monedas de los usuarios.
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