NIKHIL WAHI, el hermano de un ex gerente de producto en Coinbase Global, admitió su culpabilidad de un cargo de conspiración para llevar a cabo un fraude electrónico, según un comunicado de prensa oficial del lunes del Departamento de Justicia.
Esto es en relación con un esquema para cometer tráfico de información privilegiada en activos de criptomonedas aprovechando el conocimiento secreto de Coinbase con respecto a los criptomonedas que planeaban lanzar en el Exchange global.
Nikhil Wahi se declaró culpable de un cargo
Detuvieron a WAHI en julio de este año y ayer lunes se declaró culpable de un cargo de conspiración para llevar a cabo un fraude electrónico -un cargo que conlleva una pena potencial de 20 años de prisión- ante la jueza Loretta A. Preska de un tribunal de distrito de los Estados Unidos.
En un comunicado, el fiscal federal Damian Williams dijo:
«Menos de dos meses después de ser acusado, Nikhil Wahi admitió hoy ante el tribunal que negoció con criptomonedas basándose en la información comercial confidencial de Coinbase a la que no tenía derecho«.
Esta es la primera vez que un acusado reconoce su culpabilidad en un caso de uso de información privilegiada relacionado con mercados de criptomonedas, dijo el abogado.
Añadió que esta admisión de culpabilidad debería servir de advertencia a quienes comercian con criptomonedas, informándoles de que el Distrito Sur de Nueva York seguirá investigando sin descanso fraudes de todo tipo y se adaptará a medida que surjan nuevas tecnologías.
«Nikhil Wahi espera ahora la sentencia por su delito y deberá también renunciar a sus ganancias ilícitas», concluyó.
Todavía no se conoce la suerte de Ishan
En agosto, Ishan se declaró no culpable de los cargos del Departamento de Justicia. Dado que su hermano ha admitido su culpabilidad, no está claro cómo se desarrollará el caso de Ishan y si seguirá con la demanda por uso de información privilegiada.
ISHAN WAHI trabajó en Coinbase como gerente de producto asignado a un equipo de listado de activos de Coinbase a partir de alrededor de octubre de 2020.
Según informa TheCryptocurrencyPost, en julio detuvieron a los hermanos Wahi como resultado de una investigación de las autoridades estadounidenses que colaboran con Coinbase.
La investigación concluyó que los hermanos invirtieron en criptomonedas antes de que cotizara en Coinbase utilizando la influencia de Nikhi Wahi como gestor allí.
Al parecer, NIKHIL WAHI utilizó muchas carteras anónimas de blockchain de Ethereum para transferir fondos, criptomonedas y beneficios de su estafa, al tiempo que ocultaba sus adquisiciones de las mismas utilizando cuentas en Exchanges centralizados a nombre de otras personas.
En consecuencia, Coinbase aplicó estrictamente la confidencialidad de dicha información y prohibió a sus trabajadores revelarla a terceros.
