A pesar de las crecientes preocupaciones regulatorias sobre la industria criptográfica, el informe oficial reveló que un gran jurado federal puso al día a un hombre de 46 años que operaba en un intercambio de bitcoins sin licencia.
Un hombre de EE. UU. Acusado de ejecutar Bitcoin Exchange sin licencia
William Green es un antiguo residente de Nueva Jersey que ha sido acusado por un gran jurado federal por supuestamente operar el intercambio de bitcoins y las transmisiones de dinero sin licencia a través de su llamado "Destino Bitcoin". Se informó en un comunicado de prensa, titulado “El hombre del condado de Monmouth acusado de operar una Bitcoin Exchange sin licencia” que el sitio web ha aceptado más de $ 2 millones en efectivo para convertir dichos fondos en bitcoin para clientes (fiat-to-Bitcoin) con una tarifa por este servicio. Mientras que la prensa afirma que William tiene que comparecer ante un juez de distrito, la fecha aún no se ha revelado.
Según el Departamento de Justicia (DoJ) de los EE. UU., El "Destino bitcoin" de William no es una empresa registrada con el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos en ningún caso. Cualquier persona / entidad que tenga la intención de involucrarse en negocios de transmisión de dinero tiene que registrarse con el Secretario de Hacienda.
"Sin embargo, Green no se registró, ni en su nombre ni en el nombre de su negocio, con el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos como un negocio de transmisión de dinero", dijo.
Además, la oficina del fiscal de Nueva Jersey dijo en un comunicado de prensa que esta no es la primera vez que William atrapado en actividades criptográficas ilegales, ya había sido acusado de un delito similar a principios de 2019.
En lo que respecta al castigo por este delito, se dice que la pena máxima es de 5 años de prisión y una multa de $ 250,000.
Vale la pena señalar que, por un lado, varios países de todo el mundo siguen encontrando formas de combatir todas estas actividades; por otro lado, los estafadores criptográficos, los criptógrafos sin licencia y el rescate en bitcoin son testigos de sus movimientos inteligentes para superar la normativa sistemas
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