Bitcoin [BTC] se hizo popular en sus primeros días, atribuyéndose principalmente a su uso en la ruta de la seda. La moneda anónima se percibió como el intercambio de opciones para realizar actividades ilícitas. Sin embargo, las leyes KYC y AML, junto con una estricta vigilancia, han reducido considerablemente su uso en actividades ilegales.
Tanto es así, que los análisis recientes de las firmas de investigación, Elliptic y Chain-analysis sugieren que el porcentaje de actividad ilícita en Bitcoin es inferior al 2%.
Sin embargo, en las etapas iniciales del estudio realizado solo en 203,769 transacciones por Elliptic. Mapearon los datos con entidades conocidas y descubrieron que de 200k, solo el 2% eran ilícitos.
El cofundador de Elliptic, Tom Robinson, dijo a los medios:
“Un gran problema con el cumplimiento, en general, son los falsos positivos. Una gran parte de esta investigación es minimizar el número de falsos positivos. El hallazgo clave es que las técnicas de aprendizaje automático son muy efectivas para encontrar transacciones que son ilícitas ".
Los falsos positivos son los datos erróneos, que dan un resultado o inferencia incorrectos. Esto puede estar relacionado con las estimaciones anteriores sobre la actividad ilícita en Bitcoin.
Además, el informe no solo tiene como objetivo proyectar la imagen real, sino también llamar la atención sobre la causa real de los problemas. El blanqueo de dinero es el combustible que sigue agitando las máquinas para realizar actividades delictivas.
El investigador del MIT Mark Weber que se asoció en la investigación le dijo a los medios:
"También esperamos que el lanzamiento de Elliptic Data Set inspire a otros a unirse al esfuerzo para ayudar a que nuestros sistemas financieros sean más seguros mediante el desarrollo de nuevas técnicas y modelos para AML".
El informe de Chainalysis dio una visión más detallada de su relación con Bitcoin. Según su estimación, las transacciones ilícitas por valor de aproximadamente $ 1 mil millones podrían realizarse en Bitcoin en 2019. El porcentaje de tales transacciones que usan BTC ha caído del 7% al 1%.
Hannah Curtis, Gerente de Producto Senior de Chainalysis, afirmó :
"Vemos un crecimiento en el valor absoluto de la actividad del mercado darknet en la última década, así como una disminución en el porcentaje de esa actividad en relación con la actividad total de criptomonedas".
Por lo tanto, a medida que la correlación con la creciente actividad criminal en la web oscura con las criptomonedas está disminuyendo, FIAT u otras fuentes de uso de Exchange están en aumento, lo que podría ser ignorado por las autoridades.
Algunos informes también han sugerido que un tercio de las transacciones en USD son ilícitas. ¿Estás de acuerdo con eso? Por favor, comparta sus opiniones al respecto.
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