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Investigación de Bitconnect: el FBI busca a las víctimas

TL: DR;

  • El FBI busca información de las víctimas del esquema Bitconnect Ponzi
  • Las preguntas formuladas por el FBI parecen sugerir un interés en identificar a aquellos que promovieron Bitconnect a través de Youtube u otros canales de mercadotecnia a inversionistas confiados.

BitConnect fue una criptomoneda que se hizo famosa por el desarrollo de un importante esquema Ponzi que le otorgó a la moneda (BCC) una capitalización de mercado de $ 2.5 mil millones en el pico de diciembre de 2017.

La propuesta de valor de la compañía fue que los usuarios recibirían hasta un 10% de retorno de su inversión cada mes. Bitconnect afirmó que utilizaba una estrategia de inversión escalonada que se basaba en la cantidad total de fondos que un inversionista depositó inicialmente.

BCC alcanzó el precio de $ 463 en su punto más alto, antes de sumergirse en un 65% el 3 de enero de 2018, abajo a $ 5 a finales de enero. Bitconnect intentó pagar a todos los inversionistas por $ 363 por BCC, pero cuando los inversionistas recibieron las monedas, el precio ya había bajado de $ 10, haciendo que sus reembolsos prácticamente no tuvieran ningún valor.

Ese mismo mes, luego de una orden de cese, fue emitido por reguladores en Texas y Carolina del Norte, Bitconnect anunció que cerraría sus operaciones de intercambio y préstamo. Poco después, los activos de la compañía donde se congelaron y los fundadores se encuentran actualmente bajo investigación (el presunto jefe de Bitconnect, Divyesh Darji, fue arrestado recientemente por su papel en la estafa).

FBI busca información de las víctimas

Con docenas de demandas presentadas contra la compañía, el FBI ha asumido la tarea de investigar los crímenes cometidos y ha anunciado que está buscando información sobre aquellos que pueden haber perdido su dinero por el esquema Ponzi.

Como se afirma en el anuncio del FBI:

“Si invirtió en Bitconnect, complete un breve cuestionario en https://www.fbi.gov/resources/victim-services/seeking-victim-information/seeking-victims-in-bitconnect-investigation. Sus respuestas son voluntarias y serían útiles en la evaluación federal de este asunto y para identificarlo como un inversionista de BCC y una posible víctima. Según las respuestas proporcionadas, el FBI puede contactarlo y pedirle que proporcione información adicional ".

El cuestionario incluye preguntas tales como:

  • ¿Dónde escuchaste por primera vez de Bitconnect? (Amigo, Youtube, Evento, Otro)
  • ¿Cuánto dinero invirtió en Bitconnect?
  • ¿Cuál fue el nombre de usuario asociado con su cuenta de Bitconnect?
  • ¿Quién te refirió a Bitconnect (si corresponde)?

Según el tipo de preguntas que se hacen, parece que el FBI está buscando a alguien que pueda haber participado en la promoción de Bitconnect, posiblemente para enjuiciarlos por su papel en la mejora del esquema Ponzi.

Conclusión

Será interesante ver si alguno de los inversionistas podrá recuperar sus fondos perdidos. Aunque los esquemas de Ponzi han existido durante décadas, siempre parecen encontrar nuevas formas de surgir y engañar a los inversionistas poco sofisticados para que les echen dinero.

En última instancia, solo podemos esperar que aquellos que perdieron dinero aprendieran la lección más importante de la experiencia; y es que si una oportunidad de inversión parece demasiado buena para ser verdad, probablemente no lo sea.

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