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La gran ballena que se mueve cerca de $ 3 mil millones en BTC está expuesta

TL; DR

  • Entre el 1 y el 6 de diciembre de 2018, una ballena movió un total de casi $ 3 mil millones de BTC entre billeteras.
  • Se descubrió que Coinbase era esta ballena debido a un anuncio que hicieron en su blog.
  • La posible razón del movimiento podría ser una reorganización de los activos financieros, aprovechando las bajas tarifas del mercado bajista.

Coinbase fue quien movió casi $ 3 mil millones en Bitcoins (que suman 856,000 BTC) de las billeteras de la bolsa.

Grandes transferencias de dinero

Parece que el 3 de diciembre de 2018, la ballena movía 66,223 BTC (con un valor de $ 257 millones en ese momento) de una dirección inactiva que no había sido utilizada desde 2014. La transacción se transfirió directamente a otra dirección, luego se distribuyó uniformemente entre 100 direcciones

Más adelante, quedó claro que la ballena era aún más grande, ya que la transacción era solo una pequeña parte de un vasto movimiento monetario. El medio chino de noticias criptográficas 8btc.com descubrió otra transacción (que sumó 66,379 BTC), que se dividió entre 101 direcciones.

Además, unos días después, el medio de comunicación encontró 107 direcciones que contenían 8,000 BTC cada una, totalizando 856,000 BTC, lo que equivale a casi $ 3 mil millones. Solo por comparación, el infame intercambio de criptomonedas Mt.Gox perdió 850,000 BTC en el hack (de los cuales 200,000 fueron "encontrados").

Los motivos del movimiento ballenero.

Hubo especulaciones de que la ballena está moviendo fondos hacia o fuera del mercado OTC. Otras reclamaciones indican que el BTC pertenece al sitio web fee.org. Sin embargo, se descubrió que la dirección de donación de fee.org contiene poco más de 2.2 Bitcoins, por lo que esta suposición es altamente improbable.

Pero al ver un anuncio de Coinbase, que se realizó el 29 de noviembre de 2018, es muy probable que el intercambio de criptomonedas fuera el que estaba detrás del enorme movimiento monetario. Coinbase declaró que el intercambio ejecutaría el mantenimiento programado en toda su plataforma siete días después del anuncio. Según Coinbase, el mantenimiento podría causar "movimientos" en todas las cadenas de bloques soportadas por Coinbase.

"Estos son movimientos controlados y monitoreados de cerca que se realizan para brindar mayor seguridad y protección a nuestros clientes", agregó el intercambio en la publicación del blog .

Al verificar las fechas, las transferencias de dinero se produjeron justo en el momento en que Coinbase se refería; entre el 1 y el 6 de diciembre. Ha quedado claro que el intercambio estaba distribuyendo los fondos de los usuarios entre diferentes direcciones, que es una estrategia común de seguridad de la red financiera para distribuir el riesgo de un solo punto de falla.

Además, dado que estamos en un mercado bajista y la red de Bitcoin no está congestionada en este momento, las tarifas son relativamente bajas para las transacciones en la red de BTC. Coinbase podría haber aprovechado todo esto para reorganizar sus direcciones y transacciones, moviendo BTC de direcciones heredadas a SegWit.

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