Según un comunicado publicado por las autoridades holandesas, el 6 de septiembre la policía holandesa detuvo a un hombre de 39 años en los Países Bajos por el presunto robo de Bitcoin por valor de decenas de millones de dólares.
El hombre, cuyo nombre no se conoce, fue detenido en Veenendaal, que está a unos 56 kilómetros (35 millas) al sureste de Ámsterdam. Fue puesto en libertad el 8 de septiembre.
En un comunicado publicado el martes, la ciberpolicía holandesa afirmó que se le sigue investigando como sospechoso y que se le ha confiscado la criptomoneda.
El individuo fue detenido cuando la policía descubrió sus conexiones con Bitcoin (BTC) robado a través de un parche de software de una cartera de Bitcoin de Electrum, que pudieron rastrear hasta él.
El sospechoso tenía un patrón de cambio de dinero ilegal hacia y desde Bitcoin (BTC) y Monero (XMR), según las autoridades, que subrayaron que se trataba de un hábito. La intención era ocultar el origen del dinero al hacer esto.
El dinero blanqueado fue rastreado
Además de hacer una conversión a XMR, el individuo utilizó el Exchange descentralizado de Bitcoin conocido como Bisq.
El sospechoso utilizó la transacción como un método adicional para evitar ser rastreado por Bisq, que tiene normas estrictas sobre la privacidad de los usuarios. Sin embargo, las autoridades pudieron localizarlo gracias a las transacciones que realizó con bitcoins.
Monero es una criptomoneda que se promociona a sí misma como proveedora de anonimato y transacciones imposibles de rastrear. Sin embargo, cuando se convierte en bitcoin, las transacciones son accesibles al público en el libro de contabilidad distribuido conocido como Bitcoin Blockchain.
Los usuarios de Bisq, un Exchange de criptomonedas descentralizado, pueden realizar transacciones entre pares para intercambiar Bitcoin por monedas fiduciarias u otros activos digitales sin perder el anonimato.
Según las autoridades, las criptomonedas, al igual que el dinero normal, son susceptibles de una gran variedad de actividades ilegales. El hecho de que las transacciones con bitcoin puedan realizarse de forma anónima y transfronteriza crea oportunidades para los delincuentes.
En acontecimientos relacionados, hace apenas un mes, la policía holandesa detuvo a un hombre de 29 años en Ámsterdam en relación con las recientes sanciones del Tesoro de EE.UU. a Tornado Cash, un servicio descentralizado de mezcla de Ethereum.
