Las autoridades de Singapur han congelado más de S$150 millones (unos $106 millones de dólares). Los activos están vinculados a Chen Zhi, presidente del Prince Holding Group de Camboya. La medida, reportada inicialmente por Caixin el 30 de octubre, es parte de una investigación internacional sobre una vasta red de fraude transnacional de Bitcoin valorada en $14.4 mil millones. La acción policial se centró en propiedades, cuentas bancarias, vehículos y un yate.
Asimismo, la operación en Singapur es una extensión de los esfuerzos internacionales. Autoridades de EE. UU. y Reino Unido anunciaron acusaciones penales contra Chen a mediados de octubre. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) alega que Prince Holding Group se convirtió en una empresa criminal. Esta atraía a trabajadores a Camboya con falsas ofertas de empleo. Los trabajadores eran forzados a ejecutar estafas de «pig butchering» (carnicería de cerdos). Estas estafas manipulan a víctimas en línea para invertir en plataformas cripto falsas.
¿Cómo se «lavaba» el dinero usando minería Bitcoin?
Según los fiscales estadounidenses, la red utilizaba un complejo sistema de lavado. Los fondos robados se movían a través de más de 100 empresas fantasma. El dinero se canalizaba por exchanges de criptomonedas y operaciones de minería. El objetivo era convertir las ganancias ilícitas en Bitcoin «limpio». Entidades como Warp Data en Laos y el pool de minería chino LuBian fueron presuntamente utilizadas para este fin. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) ya ha sancionado a 146 individuos y entidades asociadas al Prince Group.
Por otro lado, el caso ha generado movimientos significativos en la blockchain. Apenas 24 horas después del anuncio del Departamento de Justicia (DOJ), una billetera vinculada al pool LuBian transfirió 11,886 BTC (unos $1.3 mil millones). Esta billetera había estado inactiva por tres años. Una semana después, la misma entidad movió otros 15,959 BTC ($1.83 mil millones) a nuevas direcciones. Los analistas debaten si son movimientos defensivos o reasignaciones estratégicas.
No obstante, estos movimientos de BTC inactivos han añadido misterio al caso. LuBian fue un importante pool de minería que colapsó en 2021 tras un hackeo masivo en 2020. Los fiscales alegan que Chen usó estos pools para lavar dinero. Si las confiscaciones del DOJ tienen éxito, representarían una de las mayores adiciones a las tenencias de Bitcoin del gobierno de EE. UU. La investigación sobre la presunta red de fraude transnacional de Bitcoin sigue su curso a nivel global.
