Bitfinex y QuadrigaCX fueron los dos problemas más importantes relacionados con el intercambio que salieron a la luz este año. Publique el obituario del CEO de QuadrigaCX, Gerald Cotten, alrededor de 190 dólares en criptomonedas han sido declarados 'perdidos para siempre', ya que se almacenaron en las frías carteras de Cotten.
Con Bitfinex, se le ha acusado de administrar mal y luego cubrir casi $ 850 millones utilizando el stablecoin, USDT. En conjunto, el valor de los fondos y las criptomonedas ascienden a $ 1,04 mil millones. Además, Bitfinex ha mantenido una posición de "no culpable" y ha declarado que los fondos no se pierden sino que se incautan y se salvaguardan.
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¿Quién se apoderó de sus fondos y por qué?
Si bien Bitfinex aún no ha mencionado quién o por qué se incautaron los fondos, sigue siendo el signo de interrogación más importante en su declaración publicada el 26 de abril de 2019. El Fiscal General de la ciudad de Nueva York acusó al Intercambio de haber perdido los fondos. Sin embargo, la empresa respondió que los fondos no se pierden sino que se " incautan y se salvaguardan ".
Crypto Capital no ha sido nombrado como demandado en el caso de Bitfinex, sin embargo, parece que Crypto Capital realmente tiene acceso o tuvo el último acceso al depósito por un valor de $ 850 millones. La AG de Nueva York ha acusado a la firma de que 850 $ en USDT que se están negociando en Bitfinex desde el año pasado no tienen custodia ni depósito de ningún tipo, lo que respalda al dólar de Estados Unidos. Necesariamente, si todos intentan sacar sus retiros del intercambio, los usuarios probablemente se encontrarán muy decepcionados.
Además, QuadrigaX también tenía vínculos con Crypto Capital. Según las fuentes, Crypto Capital también prestaba servicio a QuadrigaX. Cotten escribió en un correo electrónico del 17 de mayo de 2018 a Bloomberg:
"Compañías como Crypto Capital han demostrado ser útiles en el sentido de que operan como un procesador de pagos que puede recibir transferencias de clientes, almacenar fondos y luego procesar transacciones salientes", agregó. "Crypto Capital es una de esas compañías". que tenemos / hacemos uso. En general, funciona bien, aunque ocasionalmente hay contratiempos ”.
Dado que la mayoría de los bancos regulados han denegado el servicio a Cryptocurrency Exchange para administrar sus depósitos, los intercambios han tenido que resolver a firmas privadas como Crypto Capital. Es una empresa privada con sede en Panamá que tiene vínculos con bancos a nivel mundial. Según las fuentes , a los clientes minoristas de la firma se les pidió que hicieran depósitos en Polonia, Portugal y otros lugares.
Por lo tanto, Crypto Capital es el eslabón perdido en el caso que supuestamente tiene más respuestas que los intercambios en sí. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusó a Bitfinex de crear un crédito "ilusorio" de criptomoneda USDT en su intercambio cuando, de hecho, el dinero era un "préstamo" otorgado por Tether a Bitfinex por un valor de $ 625 millones.
Además, mientras que la Bolsa mantiene una posición de no culpabilidad, los fondos no están disponibles para él en este momento. Por lo tanto, el Fiscal General de Nueva York parece tener un caso sólido contra el intercambio. El caso es "En el asunto de la investigación por Letitia James, Procuradora General del Estado de Nueva York v. Bifinex Inc., 450545/2019", Corte Suprema de Nueva York, Condado de Nueva York.
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