El Congreso de Estados Undios comenzó una investigación formal por la compra por parte de un consorcio de los EAU del 49% de World Liberty Financial (WLFI). La inversión se estima que fue de $500 millones y se investiga por presunto conflicto de intereses, además de riesgos para la seguridad nacional.
La inversión que se está investigando fue realizada por Aryam Investment 1, una entidad que estaría bajo el control del Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, un asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos y figura clave en la gestión de su fondo soberano. El acuerdo fue firmado el 16 de enero de 2025 e implicó la adquisición del 49% de WLFI por un monto de $500 millones.
De ese total, aproximadamente $187 millones habrían sido canalizados hacia entidades asociadas con la familia Trump, mientras que unos $31 millones se habrían dirigido a estructuras vinculadas a la familia Witkoff. WLFI fue cofundada por integrantes de ambas familias, en la que Zach Witkoff se desempeña como CEO y Steve Witkoff cumple funciones más involucrados a la política nacional, que incluyen su rol como enviado especial presidencial.
Cronología y cuestionamientos de seguridad nacional
La secuencia de eventos posterior a la inversión es uno de los principales focos de análisis de la investigación. En marzo de 2025, una entidad denominada MGX, también vinculada a Sheikh Tahnoon, habría utilizado la stablecoin USD1 de WLFI para facilitar una inversión de $2.000 millones en Binance. Meses más tarde, en octubre de 2025, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, recibió un indulto presidencial.
En noviembre de ese mismo año, la administración estadounidense aprobó licencias de exportación que permitieron a los Emiratos Árabes Unidos acceder a grandes volúmenes de chips avanzados de inteligencia artificial de origen estadounidense, revirtiendo restricciones previas que había impuesto el anterior gobierno de Biden.
Estos hechos motivaron cuestionamientos por parte del representante Ro Khanna, quien planteó si el momento y la magnitud de la inversión pudieron haber influido en decisiones de política pública de Estados Unidos. El comité de la Cámara investiga si los arreglos financieros constituyeron un posible quid pro quo o si, de algún modo, pusieron en riesgo ventajas tecnológicas estratégicas del país.
Los investigadores también destacan que el presunto papel de WLFI en la facilitación de grandes transacciones cripto —y el impacto de esos flujos en sus ingresos, especialmente los asociados a Binance— dificulta separar la lógica comercial de una eventual influencia política.
Como resultado, se anticipa un mayor escrutinio regulatorio sobre las licencias, los acuerdos de custodia y las operaciones de stablecoins de la empresa, así como la posible imposición de requisitos más estrictos de KYC/AML y de divulgación para inversiones transfronterizas de características similares.
