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$ 15 millones en cripto y autos exóticos incautados como estafa de arbitraje de la policía china

En un artículo publicado el jueves , el Ministerio de Seguridad Pública de China, que supervisa los poderes policiales de la nación, dijo que la policía de la ciudad de Wenzhou capturó a 10 personas asociadas con el plan falso.

El caso penal es el primero en China, donde las víctimas fueron supuestamente engañadas utilizando acuerdos inteligentes de blockchain para producir formas de dinero digitales falsificadas, dijo el servicio.

La policía se aferró a las medidas de las monedas digitales bitcoin, ether y empate con un valor total de más de 100 millones de yuanes, o $ 15 millones. También se aferraron a vehículos, un Ferrari y un McLaren, así como propiedades de extravagancia poseídas por los sospechosos.

El caso fue respondido por primera vez a la policía por una víctima, distinguida por su apellido Li, en abril. Li se unió a una reunión en el escenario informativo Telegram llamado «Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community».

La reunión había promovido un contrato inteligente de blockchain que profesaba tener la opción de producir Huobi Tokens (HT), el propio dinero criptográfico del comercio de Huobi, que podría generar una oportunidad de intercambio con una llegada del 8%, dijo la víctima,

«En pocas palabras, envía una unidad de ETH a una dirección designada, recibirá 60 HT. Y luego puedes venderlo para ganar la diferencia «, según los informes , Li le dijo a la policía

La policía dijo en el informe del servicio que el costo de HT el 3 de julio era de $ 4, mientras que ETH era de $ 227. Eso hizo un beneficio indicado de $ 13 por cada unidad de ETH enviada por una víctima.

Sea como fuere, después de que Li envió 10 ETH a la dirección etérea dada por el presidente de la reunión de Telegram, el 600 HT que obtuvo eran tokens falsos y no se pudo guardar para la venta, por lo que, considerando todo, reveló el caso al policía.

Ferrari, McLaren y $ 15 millones en criptomonedas confiscados como estafa de arbitraje de la policía china

Honestamente, no hay ninguna propuesta de que el comercio de Huobi haya contribuido con el truco.

El servicio dijo que las especulaciones hicieron muchos grupos de visitas comparables con más de 10,000 registros falsos para causar que las bajas esperadas acepten que el truco fue una verdadera oportunidad de intercambio.

Tras aceptar una gran cantidad de éter, la policía dijo que las principales fuerzas impulsoras, Chen, Yu y Xu, que tenían siete representantes trabajando en su actividad, rociaron sus beneficios en una forma de vida sin restricciones con mansiones, vehículos deportivos y clubes.

La policía reconoció que este es otro tipo de irregularidades en China, sin embargo, no determinó con precisión cómo encontraron a los sospechosos o si utilizaron una investigación en el ancla para encontrar los intercambios de blockchain que estaban involucrados en el caso.

Últimamente, las potencias policiales chinas se han vuelto cada vez más experimentadas en la búsqueda de intercambios de cifrado que podrían estar contaminados por operaciones criminales, por ejemplo, apuestas basadas en la web, evasión fiscal ilegal o tergiversación financiera.

Desde junio, ha habido situaciones en las que los comerciantes chinos de venta libre han solidificado sus libros de contabilidad debido a que los intercambios fiduciarios y criptográficos se han manchado. Algunos corredores también han sido detenidos por la policía en las últimas semanas para ayudar en los exámenes.

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