La División de Justicia de los EE. UU. Se ha apoderado de las reservas de criptomonedas que suman aproximadamente $ 6.5 millones del director de un plan Ponzi afirmado conocido como el «Fondo de Plátano».
El Departamento de Justicia presentó una queja por la renuncia de los activos el miércoles pasado.
El director del Banana Fund es un ciudadano anónimo desconocido, según la protesta. Un examen del US Mystery Service (USSS) descubrió que el presidente buscaba especulaciones sobre Banana Fund, pero supuestamente utilizaba activos financieros especializados para el intercambio individual de formas criptográficas de dinero, a la larga utilizando sus beneficios para comprar una casa. Los registros identificados con el Fondo Bananero se inscribieron en una ubicación privada en Toledo, España.
A pesar de que el supervisor informó una vez que las especulaciones habían llegado a 557 bitcoins y 1,73 millones de empate, los agentes del USSS han recuperado 482 bitcoins y 1.721.868 tether.
» Como resultado, el USSS ejecutó una orden de embargo contra esos fondos y comenzó esta acción para comenzar a devolver estos fondos a las víctimas del administrador», dijo el Departamento de Justicia en un comunicado .
El jefe promovió inicialmente el Fondo Banana como una etapa de crowdfunding utilizando bitcoin para respaldar emprendimientos, abriéndose para intereses en 2016. En cualquier caso, el DOJ acusa que el centro comercial simbólico garantizado en el libro blanco del Fondo Banana nunca surgió. Los bitcoins que pusieron recursos en la reserva fueron lavados «habitualmente» en cuatro áreas únicas, como lo indican las quejas.
Para 2018, el sitio de Banana Fund se desvió a una página de documentos de Google relacionada con el jefe que mostró que la tienda había fracasado y guió a especialistas financieros para que ingresaran sus datos para obtener un descuento. Durante este tiempo, el Departamento de Justicia afirma que los registros comerciales muestran que la cabeza todavía estaba efectivamente comprando y vendiendo con los activos y afirmando que posiblemente tenían $ 1,730,000 disponibles para descuento cuando su saldo récord indicaba generalmente $ 11,000,000.
El Departamento de Justicia sostiene que la cabeza depende de la renuncia, lo que significa que el gobierno de los Estados Unidos retendrá los activos retenidos, ya que «intencionalmente» dedicaron extorsión por medio de intercambios por cable que infringen la ley de los Estados Unidos.
