Según los documentos presentados ante el tribunal y publicados anteayer, Ryan Salame, que anteriormente había sido codirector general del exchange FTX, alertó el 9 de noviembre a la Comisión de Valores de Bahamas de que FTX había enviado dinero a Alameda Research.
En una carta fechada el 9 de noviembre, la directora ejecutiva de la SCB, Christina Rolle, solicitó una investigación penal urgente a la Real Fuerza Policial de Bahamas.
Según Christina Rolle, la comisión fue notificada hoy por el Sr. Salame de que fondos pertenecientes a clientes, que podrían haber estado guardados en FTX Digital, habían sido trasladados a Alameda Research.
Según lo escrito por Rolle, la comisión interpretó que el Sr. Salame advirtió que la transferencia de los fondos de los clientes de esta manera era contraria al gobierno corporativo y a las operaciones habituales de FTX Digital.
También dijo que las transferencias podían constituir apropiación indebida, robo, fraude o algún otro tipo de delito.
El 9 de noviembre, Salame emitió una advertencia al BCE. Esto ocurrió sólo dos días antes de que FTX y sus filiales presentaran su solicitud de quiebra en virtud del Capítulo 11 y Sam Bankman-Fried dimitiera como consejero delegado.
Además, Salame reveló a las autoridades que el consejero delegado Sam Bankman-Fried, el director de ingeniería Nishad Singh y Gary Wang, que también era cofundador tanto de FTX como de Alameda, eran los únicos que disponían de los códigos o contraseñas necesarios para transferir los activos de los clientes a Alameda.
SBF Podría ir a la Cárcel
El hecho de que Bankman-Fried sea la única persona asociada a FTX y Alameda que ha sido procesada hasta ahora respalda la teoría de que funcionarios de ambas empresas están cooperando con las fuerzas del orden.
Además de fraude electrónico y de valores, se le acusa de participar en actividades ilegales relacionadas con el lavado de dinero y el incumplimiento de las leyes de financiación de campañas políticas.
Al término del juicio celebrado ayer, un juez de Bahamas denegó su petición de puesta en libertad y lo envió a prisión preventiva, ordenando que permanezca allí hasta febrero del próximo año.
Además, el fundador de FTX está acusado de fraude por la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
