El 11 de abril, un tribunal federal de Brooklyn acusó a Rashawn Russell, ex banquero de inversiones y corredor de bolsa registrado, de estafar presuntamente a inversores en criptomoneda por valor de más de 7 millones de dólares.
Former Investment Banker and Registered Broker Arrested for Operating Cryptocurrency Investment Fraud Scheme https://t.co/WLSg7z1AJI
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) April 11, 2023
Según el documento publicado por el Departamento de Justicia, Russell habría prometido a los inversores beneficios con falsas inversiones en criptomoneda y posteriormente desvió los fondos para uso personal.
Se dedujo que Russell aprovechó el creciente interés por las criptoinversiones para usurpar a los inversores. Este suceso subraya la importancia de llevar a cabo la diligencia debida sobre las formas de invertir su dinero y el como mantenerlo seguro, especialmente cuando confía sus fondos a terceras entidades.
Breon Peace, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, reveló que el tribunal se interesó discretamente por el caso contra el antiguo banquero de inversiones.
De acuerdo con Peace:
«Russell convirtió la demanda de inversiones en criptomonedas en un esquema para estafar a numerosos inversores para financiar su estilo de vida. Esta oficina continuará persiguiendo agresivamente a los estafadores que perpetran estos esquemas contra los inversores en los mercados de activos digitales.»
Sin embargo, se reveló que Russell falsificó documentos para engañar a inversores incautos sobre el estado de sus inversiones en criptomonedas, destacando que el ex banquero distorsionó una imagen de la página web de un banco para producir saldos falsos.
Se cree que Russell será condenado a un máximo de 20 años de prisión si es declarado culpable de los cargos. El Departamento de Justicia instó a algunas de sus víctimas a testificar.
Enseñanzas para los criptoinversores
El presunto esquema turbio de inversión en criptomonedas descubierto por Russell debería servir de lección a los criptoinversores.
Aunque la inversión en criptomonedas puede ser una empresa lucrativa para quienes estén dispuestos a asumir los riesgos asociados, mantenerse informado de los últimos acontecimientos es clave para destacar en el espacio de las criptomonedas.
Mientras tanto, el caso de Russell es uno de tantos. Muchos inversores en criptomonedas han sido estafados por su incapacidad para investigar el whitepaper y los antecedentes de las personas o empresas implicadas.
Más que en ningún otro momento, se debe dar prioridad a la investigación personal. Los numerosos ataques a las exchanges centralizadas (CEX) y a las finanzas descentralizadas (DeFi) no habrían sido posibles si los usuarios se informaran y se mantuvieran al día.
