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Binance demandado por una empresa de criptomonedas japonesa por facilitar el lavado de dinero

Los propietarios actuales de Zaif, un comercio de dinero criptográfico japonés que fue pirateado en 2018, se están enfocando en los requisitos previos ampliamente livianos de Conozca a su cliente de Binance.

Las partes ofendidas afirman que sus débiles prerrequisitos de KYC y el alto límite de retiro diario alentaron el lavado de $ 60 millones extraídos del comercio. El reclamo fue documentado en el Distrito Norte de California por delegados del comercio de dinero digital de Fisco, que adquirió a Zaif poco después del ataque.

Fisco culpa a Binance por lavar $ 9 millones en dinero digital y busca una remuneración por estas supuestas desgracias. Las partes ofendidas mantienen que Binance tenía la capacidad de reconocer y detener los recursos tomados debido a la idea discernible de blockchain.

Una parte fundamental del expediente del caso parece mostrar por qué el norte de California es el pupilo correcto para demandar a Binance, que tiene un grupo de transmisión internacional y probablemente estará ubicado legalmente en una nación de refugio de guardia.

La principal línea de discusión es que los trabajadores de Binance están ubicados en California, ya que utiliza Amazon Web Services. El informe revela que el proveedor de la nube tiene una inclusión mundial que se puede intercambiar voluntariamente, pero a pesar de todo, la mayoría de la fundación está en California. A pesar del hecho de que es concebible que los trabajadores de AWS californianos de Binance tengan más información que otros, el sitio en sí se sirve desde el área más cercana al cliente.

Otro argumento es que Binance utiliza cuidadores con sede en California para el almacenamiento en frío. Este caso se origina a partir de informes de que Swipe obtenido por Binance utiliza Coinbase y BitGo, mientras que FTX, donde Binance es solo un especulador, supuestamente utiliza Coinbase. No hay indicios sobre qué administración utiliza Binance, y probablemente podría crearse internamente.

Por fin, diferentes argumentos recuerdan la presencia de puestos de trabajo y representantes de San Francisco, sin embargo, la mayor parte de ellos están identificados con Trust Wallet, una organización adquirida por Binance.

No está claro si estos argumentos convencerán al tribunal, ya que parecen basarse en establecimientos bastante temperamentales. Binance es famoso por ser difícil de concretar, lo que dificulta la demanda. En el Distrito Sur de Nueva York se documentó una demanda legal pasada contra el comercio.

Fisco está culpando a Binance por algunos recuentos de delitos identificados con el fomento de la evasión fiscal, en busca de la llegada de 1.457 Bitcoin (BTC) que supuestamente se lavaron en Binance, además de los daños correccionales y los costos legales.

Las partes ofendidas también están culpando a Binance por una rivalidad fuera de línea debido a sus ensayos contra el lavado de dinero «más bajos que los estándar». El Grupo de Acción Financiera ha señalado de manera similar el comercio por sus sucesivos rebotes locales, que los controladores mantienen impulsados por el deseo de evadir pautas más rígidas.

Binance no reaccionó de inmediato a una solicitud de comentarios.

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