El banco central holandés (DNB) ha anunciado que ha multado a Binance, el mayor Exchange de criptomonedas del mundo, con 3,3 millones de euros (3,35 millones de dólares) por prestar servicios en los Países Bajos sin estar autorizado para ello, según un informe de Reuters del lunes.
En mayo de 2020, el banco impuso un requisito de registro a los proveedores de servicios de criptomonedas porque, en su opinión, existe un riesgo significativo de lavado de dinero o financiación del terrorismo en relación con los servicios de criptomonedas.
Esto tiene que ver con la privacidad que proporcionan las transacciones de criptomonedas. Es más difícil comprobar si el riesgo de flujos ilícitos de dinero se mitiga adecuadamente sin este requisito de registro.
El banco central dice que advirtió públicamente al Exchange en agosto de 2021 y luego impuso la sanción a Binance Holdings Ltd. en abril de 2022.
Según el DNB, Binance infringió las normas holandesas de blanqueo de dinero entre al menos mayo de 2020 y el 1 de diciembre de 2021, y durante todo ese tiempo, tuvo una ventaja competitiva sobre las empresas que estaban registradas en el DNB.
Las infracciones cometidas por Binance, según la prensa oficial del banco central, se castigan con una multa de la tercera categoría.
«Esto significa que la multa administrativa tiene un importe básico de 2.000.000 de euros, un importe mínimo de 0 euros y un importe máximo de 4.000.000 de euros«, señaló el banco.
Para calcular la cuantía de la multa administrativa se utilizó la Política General de Fijación de Multas del DNB. Debido a la creciente importancia y responsabilidad, la cantidad fundamental ha aumentado.
Dado que Binance tiene «un número muy grande» de usuarios en los Países Bajos y es el mayor proveedor de servicios de criptomonedas del mundo, con un volumen de operaciones diario de 13.700 millones de dólares, el banco aumentó la multa de 2 millones de euros.
Binance se opone a la multa
En un comunicado, el banco central insistió en que Binance había declarado su intención de apelar el 2 de junio de 2022. Sin embargo, el DNB declaró que, aunque todavía no ha autorizado el registro de Binance, ha reducido la multa del importe original del 5 por ciento porque la empresa había sido bastante honesta sobre sus operaciones durante todo el proceso.
