El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado a cinco individuos en relación con un presunto esquema de manipulación del mercado de criptomonedas que involucra al token ERC-20 Hydro (HYDRO), basado en Ethereum.
Five Individuals Charged in $2M Virtual Asset and Securities Manipulation Schemehttps://t.co/qLrHjkTKlY
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) April 24, 2023
Según un comunicado del 24 de abril, tres personas fueron acusadas de conspirar para manipular el mercado de Hydro, mientras que otras dos fueron acusadas por separado por involucración en el esquema de la estafa.
El DOJ reveló que entre junio de 2018 y abril de 2019, Michael Ross Kane, ex CEO de Hydrogen Technology Corp., Shane Hampton, jefe de ingeniería financiera de Hydrogen, y George Wolvaardt defraudaron a los participantes del mercado.
El departamento de justicia reveló que los presuntos perpetradores aprovecharon la extorsión de aquellos que buscaban comerciar con los tokens Hydro (HYDRO) emitidos por Hydrogen.
La acusación alega que Wolvaardt, quien también era el CTO de la firma de creación de mercado Moonwalkers Trading Limited, diseñó un bot de negociación que ejecutó «órdenes falsas» de alto valor en intervalos irregulares para crear la ilusión de una gran demanda del token.
Sin embargo, el bot también realizó operaciones de lavado, comprando y vendiendo grandes volúmenes del token desde la misma cuenta.
El Departamento de Justicia (DOJ) Formuló los Cargos
El DOJ sostiene que los co-conspiradores vendieron grandes partes de sus tenencias después de la presunta manipulación artificial del precio de Hydro (HYDRO), obteniendo aproximadamente $2 millones en ganancias ilícitas.
En el mismo sentido, Tyler Ostern, ex CEO de Moonwalkers, y Andrew Chorlian, un ingeniero de blockchain de Hydrogen Technology Corp., fueron acusados por su participación en el presunto esquema.
Kane, Hampton y Wolvaardt enfrentan un cargo de conspiración para cometer manipulación de precios de valores, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico.
A la luz de las acusaciones contra los cinco individuos, cada uno de ellos enfrentará una pena máxima de cinco años si se los encuentra culpables de conspiración para cometer manipulación de precios de valores.
Además, se enfrentarán a hasta 20 años de prisión por cada uno de los otros cargos. Ostern y Chorlian enfrentan cada uno un cargo de conspiración para cometer manipulación de precios de valores y fraude electrónico, con una pena máxima de cinco años.
El 20 de abril, un juez del tribunal de distrito de Nueva York falló en contra de Hydrogen Technology Corporation y su ex CEO Michael Ross Kane en una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), ordenándoles pagar $2,8 millones en remedios y sanciones civiles.
Más que nunca, las autoridades reguladoras deberían levantarse para combatir el fraude en criptomonedas. Recuerde que las pérdidas por fraude en criptomonedas recientemente alcanzaron nuevos máximos en Hong Kong.
