El preliminar del supuesto blanqueador de $ 4 mil millones en Bitcoin (BTC), Alexander Vinnik, se puso en marcha en París el 19 de octubre.
Sea como sea, a pesar de las conexiones detalladas con el hack de 300,000 BTC de Mt. Gox en 2014, los investigadores se están concentrando en una tergiversación de ransomware de 135 millones de euros (159 millones de dólares) centrada en organizaciones y asociaciones francesas en algún lugar entre 2016 y 2018.
Según lo indicado por AP News, el público ruso Vinnik está siendo acusado de chantaje, evasión de impuestos y relación criminal luego de que 20 sobrevivientes del malware “Locky” pagaran el pago en Bitcoin a través de BTC-e.
Se afirma que Vinnik es uno de los creadores del malware y el administrador anterior del comercio de divisas digitales ahora cubierto, a pesar de que garantiza que solo era un experto especializado en BTC-e y no tenía información sobre ningún mal comportamiento.
Siempre que se lo considere responsable, Vinnik enfrenta hasta 10 años de cárcel.
Como reveló Daily Progress , Vinnik fue capturado inicialmente en Grecia en 2017 al mando de especialistas de Estados Unidos.
Siguió un intercambio legal de ida y vuelta, con investigadores de Francia, Estados Unidos y, además, Rusia pidiendo su destitución. El propio Vinnik comunicó su inclinación a ser trasladado a Rusia, donde se ocupa de acusaciones menores.
No hace mucho, los especialistas griegos decidieron que lo trasladarían de inmediato a Francia, y en ese momento a Estados Unidos por último a Rusia.
En cualquier caso, tras su traslado a Francia, los especialistas rusos mencionaron infructuosamente que se le permitiría volver a visitar su país de origen mediante la captura de la casa.
Siempre que se intente en los EE. UU. En el futuro, Vinnik probablemente se ocupará de las acusaciones identificadas con el hackeo de $ 4 mil millones de Mt. Gox. Los 300,000 BTC tomados en el truco supuestamente se lavaron a través del comercio de BTC-e y la propia billetera de Vinnik.
Vinnik, de 41 años, dice que era un asesor especializado solitario en BTC-e y no tenía información sobre comportamiento delictivo. Ha negado cualquier mal comportamiento.
Estados Unidos también debe acusar a Vinnik, culpándolo de lavar miles de millones de dólares a través de BTC-e. Fue capturado en línea con expertos estadounidenses a fines de la primavera de 2017 mientras se encontraba en medio de una escapada en el norte de Grecia.
Después de un legítimo intercambio de dos años, los especialistas griegos controlados por Vinnik serían trasladados primero a Francia, en ese momento a los EE. UU. Y finalmente a Rusia.
En enero, después de ser trasladado a Francia, Vinnik inició una huelga de hambre de 35 días diciendo que primero tenía que ser trasladado a Rusia, donde se ocupa de acusaciones menores.
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